1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
"Архангельская сбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Архэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента 163001, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 101
1.4. ОГРН эмитента 1052901029235
1.5. ИНН эмитента 2901134250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65125-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.arsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 17 мая 2012 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 163001, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 101 – ОАО «Архэнергосбыт»;
- 163000, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д.30 – Архангельский филиал
ЗАО «Компьютершер Регистратор;
- 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8 – ЗАО «Компьютершер Регистратор»
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента (%)
Кворум по вопросу № 1.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 1 423 571 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 807 839 429
Кворум по данному вопросу имеется (%) 56.7474
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
2.5.1. Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» между ОАО «Архэнергосбыт» и ЗАО «МРСЭН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
2.6. Результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса
«ЗА» 745 341 221 52.3571
«ПРОТИВ» 62 331 378 4.3785
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 166 830 0.0117
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 807 839 429 56.7474
На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» между ОАО «Архэнергосбыт» и ЗАО «МРСЭН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора: Общество - Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания»; Управляющая организация - Открытое акционерное общество «Межрегионсоюзэнерго»
Предмет договора: Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные действующим Уставом Общества, внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества в порядке и на условиях, определенных Договором.
Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в том объеме и с теми ограничениями, которые определены действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества, а также Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа. Управляющая организация, в том числе обязана: - осуществлять руководство текущей деятельностью Общества;
- представлять интересы Общества в отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, а также в отношениях с другими организациями, юридическими и физическими лицами;
- обеспечивать рациональное и эффективное использование имущества Общества и его сохранность, организовывать надлежащий учет и контроль над его использованием, т.д. в соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
Общество обязано за свой счет обеспечить Управляющую организацию (назначенных ею должностных лиц) необходимыми условиями для исполнения Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:
- помещениями на территории Общества в соответствии с действующими в Обществе нормативами;
- оборудованными рабочими местами, соответствующими установленным нормам и правилам;
- офисным оборудованием и мебелью, т.д. в соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
Цена сделки: Общая сумма договора в год составляет не более двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов Общества.
Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания сторонами. Если в Уставе Общества прописан срок полномочий единоличного исполнительного органа, то срок действия договора определяется в соответствии с Уставом Общества. Если в Уставе Общества срок полномочий единоличного исполнительного органа не прописан, то договор действует в течение трех лет с момента подписания. При этом если ни одна из сторон не позднее, чем за 30 дней до истечения срока действия договора не потребовала прекращения его действия договор считается заключенным на неопределенный срок.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 мая 2012 г. протокол №3
3. Подпись
3.1. Заместитель Управляющего по экономике и финансам ОАО "Архэнергосбыт "
(по доверенности №07/16-2/127 от 21.12.2012) Н.И. Кривцунов
(подпись)
3.2. Дата “ 18” мая 2012 г. М.П.