«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Жилхоз»
Советского района г. Тулы
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Жилхоз Советского р-на г. Тулы
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Тула, ул. Гоголевская, д. 53 а
1.4. ОГРН эмитента 1027100750115
1.5. ИНН эмитента 7106018650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02617-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.srkregion.com
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
Форма проведения общего собрания эмитента: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 мая 2012 года, по адресу: 300000, г. Тула, ул. Гоголевская 53 а, время начала регистрации в 14.00, время проведения общего собрания в 15.00
Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется (98,59%)
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Об избрании совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
по 1 вопросу повестки дня:
За – 5320(100%), Против – 0, Воздержался - 0
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счет прибыли и убытков).
по 2 вопросу повестки дня:
За – 5320 (100%), Против – 0, Воздержался - 0
Формулировка принятого решения: Утвердить предложенный Советом директоров порядок распределения прибыли Общества за 2011г., дивиденды по акциям Общества за 2011 г. не выплачивать.
по 3 вопросу повестки дня:
За – 5320(100%), Против – 0, Воздержался - 0
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества на 2012 год - ООО «Центр финансовых консультаций.
по 4 вопросу повестки дня:
Ковальков Геннадий Александрович - 4736
Шиленко Ольга Петровна - 4665
Поляков Владимир Михайлович - 4664
Фомичев Николай Сергеевич - 4667
Порошенко Виктор Анатольевич - 0
Журавлев Геннадий Александрович - 6169,4
Бушевич Станислав Юрьевич – 0
Калинов Сергей Николаевич -6169,3
Пилипенко Ирина Александровна -0
Силаева Татьяна Сергеевна -6169,3
Семин Александр Геннадьевич - 0
Против всех кандидатов – 0, Воздержался по всем кандидатам - 0
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров ОАО «Жилхоз» Советского района г. Тулы в количестве 7 человек в следующем составе: Ковальков Геннадий Александрович, Шиленко Ольга Петровна, Поляков Владимир Михайлович, Фомичев Николай Сергеевич, Журавлев Геннадий Александрович, Калинов Сергей Николаевич, Силаева Татьяна Сергеевна.
по 5 вопросу повестки дня:
Ныркова Татьяна Дмитриевна – За - 2675 (50,3%), Против – 2644 (49,7%) Воздержался - 0
Новикова Раиса Васильевна - За - 2675 (50,3%), Против – 2644 (49,7%), Воздержался – 0
Решоткина Елена Валерьевна - За - 2675 (50,3%), Против – 2644 (49,7%), Воздержался – 0
Кирьяков Игорь Викторович - За - 2644 (49,7%), Против – 2675 (50,3%) Воздержался – 0
Карпова Мария Владимировна – 2644 (49,7%), Против – 2675 (50,3%), Воздержался – 0
Леонова Алина Николаевна -2644 (49,7%), Против – 2675 (50,3%), Воздержался – 0
Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Жилхоз» Советского района г. Тулы в количестве 3-х человек в следующем составе: Ныркова Татьяна Дмитриевна, Новикова Раиса Васильевна, Решоткина Елена Валерьевна
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18 мая 2012 года, № 1/12
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.А. Ковальков
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” мая 20 12 г. М.П.