1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Автотранспортная компания № 32"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АТК № 32"
1.3. Место нахождения эмитента: 198323, Санкт-Петербург, Волхонское ш., д. 115
1.4. ОГРН эмитента: 1027804598106
1.5. ИНН эмитента: 7807012649
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02253-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.f-consulting.ru/d_7807012649.htm
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Кворум - 100 %
По всем вопросам повестки дня голосовали единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать 14 июня 2012 года годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2011 г. по адресу: Россия, 198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, дом 115, литер "А" (здание АБК, 4 этаж, актовый зал), в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование). Определить время начала годового общего собрания акционеров по итогам 2011 г. - 17 ч. 00 мин.
2. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 г.: 16 ч. 00 мин.
3. Определить, что на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 года имеют право акционеры Общества, зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию на 21 мая 2012 года.
4. Определить следующую повестку дня для годового общего собрания акционеров по итогам 2011 г.:
1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 г.
2. Избрание членов счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Принятие решения об обращении в РО ФСФР России в СЗФО с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
5. Опубликовать в "Российской газете" сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 г. не позднее "23" мая 2012 г.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 г.:
- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- сведения о кандидатах в совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию;
- сведения о кандидатах в председатели и секретари годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 г.;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества по итогам 2011 финансового года;
- аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Общества;
- проект решения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 г;
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 г.: информация (материалы) должна находиться с "28" мая 2012 г. по адресу: Россия, 198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, дом 115 (бухгалтерия) и быть доступной для ознакомления акционерами в течение рабочего дня с 8:45 до 17:15. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 г., во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 г., предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 г., при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 г., не может превышать затраты на их изготовление.
7. Утвердить предложенные форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 г.
8. Утвердить годовой отчет за 2011 г.
9.1. Утвердить в качестве кандидатов в совет директоров на выборах на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 г. следующие семь человек.
1. Васильев Николай Анатольевич, генеральный директор ЗАО "ОКС 01".
2. Чумаков Виктор Николаевич, заместитель генерального директора ЗАО "ПЛАСТКОМ" 3. Поляков Михаил Иванович, технический директор ЗАО "ОКС 01".
4. Филиппов Анатолий Константинович, заместитель генерального директора Общества.
5. Олейник Анатолий Александрович, водитель Общества.
6. Бордо Валерий Геннадьевич, исполняющий обязанности генерального директора Общества, генеральный директор ЗАО "ПЛАСТКОМ".
7. Браттер Мария Александровна, заместитель генерального директора ЗАО "ОКС 01" по персоналу.
9.2. Утвердить в качестве кандидатов в ревизионную комиссию на выборах на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 г. следующие три человека.
1. Черемуш Наталья Владимировна, бухгалтер ЗАО "Пластком".
2. Васильев Андрей Борисович, инженер-технолог ЗАО "Пластком".
3. Макаров Сергей Михайлович, начальник АРМ Общества.
9.3. Утвердить в качестве кандидатов в счетную комиссию на выборах на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 г. следующих пять человек.
1. Браттер Мария Александровна на должность председателя счетной комиссии, заместитель генерального директора ЗАО "ОКС 01" по персоналу.
2. Антонов Владимир Сергеевич на должность заместителя председателя счетной комиссии, главный механик Общества.
3. Кузнецова Зоя Георгиевна, менеджер ЗАО "Пластком".
4. Евстафьева Надежда Александровна, главный бухгалтер ЗАО "Пластком".
5. Еркибаева Галина Владимировна, секретарь генерального директора ЗАО "ОКС 01".
9.4. Утвердить в качестве кандидата в председатели годового общего собрания акционеров на выборах на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 г. Бордо Валерия Геннадьевича, исполняющего обязанности генерального директора Общества, генерального директора ЗАО "ПЛАСТКОМ", и на должность секретаря годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 г. – Браттер Марию Александровну, заместителя генерального директора по персоналу ЗАО "ОКС 01".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 27от 18 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директора В.Г. Бордо
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” мая 20 12 г. М.П.