о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Кольская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Колэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1055100064480
1.5. ИНН эмитента 5105041148
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55159-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kesc.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2012 года;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Колэнергосбыт».
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 финансового года.
6. О рассмотрении кандидатур Аудитора Общества и Ревизионной комиссии Общества.
7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционером Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
16. Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по проведению годового общего собрания акционеров.
17. Об утверждении условий нового договора с регистратором Общества на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.А. Червяков
Управляющей организации (подпись)
3.2. Дата “ 18 ” мая 20 12 г. М.П.