“О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ульяновскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А
1.4. ОГРН эмитента 1027301482526
1.5. ИНН эмитента 7327012462
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00295А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ulenergo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18.05.2012.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.05.2012.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год.
2. О поощрении Генерального директора Общества по итогам работы за 4 квартал 2011 г.
3. О поощрении Генерального директора Общества по итогам работы за 2011 г..
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о закупочной деятельности за 1 квартал 2012 года.
5. Об одобрении заключения кредитного договора в рамках Генерального Соглашения об общих условиях предоставления ЗАО «ЮниКредит Банк» («Кредитор») денежных средств ОАО «Ульяновскэнерго» («Заемщик»).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.Г.Круглов
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” мая 20 12 г. М.П.