Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "АГРО-ИНВЕСТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АГРО-ИНВЕСТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 360022,Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр-т им. Ленина, д.46. оф.22
1.4. ОГРН эмитента: 1020700751422
1.5. ИНН эмитента: 0711016142
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=0711016142
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: всего членов совета директоров- 7 чел. Присутствовали на заседании – 6 чел.;
результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня:
1.О созыве годового общего собрания акционеров и об определении формы его проведения.
2.Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц.
3.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
4.О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
5.О дивидендах по акциям Общества по итогам 2011 года.
6.О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
7.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
8.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
9.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
10.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
11.Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
12.Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
13.Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества
14.О повторном годовом общем собрании акционеров Общества.
15.О даче согласия на совмещение единоличным исполнительным органом эмитента должностей в органах управления других организаций.
ВОПРОС № 1: О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
Решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Итоги голосования: за – 6 чел.
ВОПРОС № 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества
Решение:
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2012 года.
Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут.
Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Нальчик, пр. Ленина, 53, Конференц-зал Федерации профсоюзов КБР.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 9 часов 00 минут.
ВОПРОС № 3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год
Решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «АГРО-ИНВЕСТ» за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Итоги голосования: за – 6 чел.
ВОПРОС № 4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
Решение:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить убытки отчетного года
Итоги голосования: за – 6 чел.
ВОПРОС № 5: О дивидендах по акциям Общества по итогам 2011 года.
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: ввиду отсутствия прибыли дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года не выплачивать.
Итоги голосования: за – 6 чел.
ВОПРОС № 6: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2012 г. аудиторскую фирму ЗАО «Эльбрус-Аудит-Эксперт».
Итоги голосования: за – 6 чел.
ВОПРОС № 7: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
Решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «АГРО-ИНВЕСТ»:
1.Утверждение годового отчета ОАО «АГРО-ИНВЕСТ» за 2011 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 г.
3.Утверждение распределения прибыли (убытков) за 2011 г.
4.О дивидендах по итогам деятельности общества за 2011 г.
5.Утверждение аудитора ОАО «АГРО-ИНВЕСТ» на 2012 г.
6.Избрание ревизора ОАО «АГРО-ИНВЕСТ»
7.Избрание совета директоров ОАО «АГРО-ИНВЕСТ»
Итоги голосования: за – 6 чел.
ВОПРОС № 8: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 22 мая 2012 года. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
Итоги голосования: за – 6 чел.
ВОПРОС № 9: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизоры Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и в ревизоры Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по дивидендам Общества по итогам финансового года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 мая 2012 года по 29 июня 2012 года включительно, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу:
КБР, г. Нальчик, пр. им. Ленина, д. 46, оф. 22. Тел. 77-41-33
Итоги голосования: за – 6 чел.
ВОПРОС № 10: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества
Решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению к решению Совета директоров.
Итоги голосования: за – 6 чел.
ВОПРОС № 11: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
Решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены обычным почтовым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров не позднее 8 июня 2012 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество по следующему адресу: 360022, КБР, г. Нальчик, пр. им. Ленина, д. 46, оф. 22.
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения собрания.
4. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам в соответствии с настоящим решением.
Итоги голосования: за – 6 чел.
ВОПРОС № 12: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Решение:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению к решению Совета директоров.
2. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров публикуется в газете «Кабардино-Балкарская правда» не позднее 8 июня 2012 года.
Акционерам, проживающим за пределами Кабардино-Балкарской Республики, сообщение должно быть направлено по почте не позднее 8 июня 2012 года.
Итоги голосования: за – 6 чел.
ВОПРОС № 13: Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
Решение:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Урсукова Муазира Николаевича.
Итоги голосования: за – 6 чел.
ВОПРОС № 14. О повторном годовом общем собрании акционеров Общества.
Решение:
1.Учитывая практику проведения годовых общих собраний акционеров последних лет (на первоначально назначенном собрании кворум меньше 50 процентов), в случае отсутствия кворума провести повторное годовое общее собрание акционеров 30 июня 2012 г. по тому же адресу с той же повесткой дня, о чем указать в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров. Время начала повторного собрания- 12 часов 00 минут. Время начала регистрации – 11часов 30минут.
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров Общества идентичный бюллетеням для голосования на первоначально назначенном собрании (за исключением времени начала проведения и регистрации) и с обязательным проставлением отметки «ПОВТОРНОЕ СОБРАНИЕ» согласно приложению к решению Совета директоров.
Поручить генеральному директору Общества обеспечить одновременное изготовление бюллетеней для голосования как на первоначально назначенном, так и на повторном собрании акционеров.
3. Определить, что бюллетени для голосования на повторном собрании должны быть направлены обычным почтовым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 8 июня 2012 года, т.е. в те же сроки, которые были установлены для первоначально назначенного собрания.
4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования на повторном собрании также могут быть направлены в Общество по следующему адресу: 360022, КБР, г. Нальчик, пр. им. Ленина, д. 46, оф. 22.
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за два дня до даты проведения повторного собрания.
4. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования на повторном собрании акционеров в соответствии с настоящим решением.
5. Право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров имеют лица, имевшие право на участие в несостоявшемся (первоначально назначенном) общем собрании акционеров. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества об отсутствии необходимости повторного составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном собрании
Итоги голосования: за – 6 чел.
ВОПРОС № 15. О даче согласия на совмещение единоличным исполнительным органом эмитента должностей в органах управления других организаций.
Решение:
Дать согласие на совмещение единоличным исполнительным органом эмитента –генеральным директором - должностей в органах управления следующих организаций: 1)в совете директоров открытого акционерного общества «Магазин-салон «Орбита» 2) в совете директоров открытого акционерного общества «Каббалкторгсервис».
Итоги голосования: за – 6 чел.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.05.2012 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2012 г., протокол № 2.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Ж.Махов
3.2. Дата: 18.05.2012