Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Никоновское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Никоновское"
1.3. Место нахождения эмитента: 140181, Московская область, Раменский район, с. Никоновское
1.4. ОГРН эмитента: 1035007900245
1.5. ИНН эмитента: 5040004811
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07057-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oboronregistr.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2012 года. Московская область, Раменский район, с. Никоновское, ул. Центральная, здание администрации ЗАО «Никоновское»
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Никоновское», составленным по состоянию на 11 апреля 2012., общее количество голосов, имеющих право участвовать в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания:
- по вопросу 1, 2, 3 и 5 повестки дня составляет 4 813 216 (Четыре миллиона восемьсот тринадцать тысяч двести шестнадцать) голосов.
- по вопросу 4 повестки дня составляет 28 879 296 (Двадцать восемь миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч двести девяносто шесть) голосов.
По итогам регистрации на 12:00 часов 17 мая 2012 года в собрании принимают участие лично, через своих уполномоченных представителей 3 акционера.
По вопросу 1, 2, 3 и 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 3 978 629 голосов, или 82,66 %.
По вопросу 4 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 23 871 774 голосов, или 82,66 %..
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета по результатам финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2011 года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием общего собрания участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 - Утверждение годового отчета по результатам финансового года.
«ЗА»3 945 560голосов(99,17 %)
«ПРОТИВ»0голосов(0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0голосов(0,00%)
По вопросу 2 - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2010 года.
«ЗА»3 945 560голосов(99,17 %)
«ПРОТИВ»0голосов(0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0голосов(0,00%)
По вопросу 3 - Утверждение аудитора Общества на 2010 г.
«ЗА»3 945 560голосов(99,17 %)
«ПРОТИВ»0голосов(0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0голосов(0,00%)
По вопросу 4 – Избрание членов совета директоров Общества.
- голоса между кандидатами в совет директоров распределились следующим образом («ЗА»):
1. Андреева Ольга Петровна3 943 260голосов
2. Козловский Валерий Алексеевич3 943 260голосов
3. Низамеева Альмира Асхатовна3 943 260голосов
4. Уваров Эдуард Викторович3 943 260голосов
5. Цуцков Олег Владимирович3 943 260голосов
6. Чужов Сергей Анатольевич3 943 260голосов
«ПРОТИВ»0голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0голосов
«Недействительные»56244голосов
По вопросу 5 – Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
1. Благовестнова Светлана Дмитриевна
«ЗА»3 945 560голосов(99,17 %)
«ПРОТИВ»0голосов(0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0голосов(0,00%)
2. Губин Андрей Аркадьевич
«ЗА»3 945 560голосов(99,17 %)
«ПРОТИВ»0голосов(0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0голосов(0,00%)
3. Колычева Татьяна Валериевна
«ЗА»3 945 560голосов(99,17 %)
«ПРОТИВ»0голосов(0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0голосов(0,00%)
4. Юхимчук Любовь Валерьевна
«ЗА»3 945 560голосов(99,17 %)
«ПРОТИВ»0голосов(0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0голосов(0,00%)
Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
По вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, чистый убыток в размере 9 597 тыс. руб. Дивиденды за 2011 год не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.
По вопросу 3: Принять к сведению, что аудитор на 2012 год не утверждается.
По вопросу 4: Избрать совет директоров Общества из следующих кандидатов:
1. Андреева Ольга Петровна
2. Козловский Валерий Алексеевич
3. Низамеева Альмира Асхатовна
4. Уваров Эдуард Викторович
5. Цуцков Олег Владимирович
6. Чужов Сергей Анатольевич
По вопросу 5: Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:
1. Благовестнова Светлана Дмитриевна
2. Губин Андрей Аркадьевич
3. Колычева Татьяна Валериевна
4. Юхимчук Любовь Валерьевна
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Е. Смирнов
3.2. Дата: 18 мая 2012 г.