1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сибтрубопроводстрой»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СТПС»
1.3.Место нахождения эмитента 630089, г. Новосибирск, ул. Федосеева, 2
1.4.ОГРН эмитента 1025402450534
1.5.ИНН эмитента 5411100025
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10959-F
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sibtruboprovod.ru
2.Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3.Дата проведения собрания: 15 мая 2012 г.
Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Федосеева, 2, помещение актового зала открытого акционерного общества «Сибтрубопроводстрой».
2.4.Кворум общего собрания: 97,5 %.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение регламента общего собрания.
Голосование простым поднятием руки.
«За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0
2. Избрание членов Счетной комиссии.
«За» - 413 184, «Против» - 0, «Воздержались» - 0
3. Утверждение годового отчета Общества.
«За» - 413 180, «Против» - 4, «Воздержались» - 0
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
«За» - 413 180, «Против» - 4, «Воздержались» - 0
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
«За» - 413 180, «Против» - 4, «Воздержались» - 0
6. Утверждение распределения прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года.
«За» - 412 930, «Против» - 4, «Воздержались» - 250
7.Избрание членов Совета директоров.
Поветьев Александр Александрович за – 413 180 голосов
Скаредин Александр Николаевич за – 413 180 голосов
Емельянов Виктор Дмитриевич за – 413 180 голосов
Сибилев Сергей Иванович за – 413 180 голосов
Тюреев Аскар Анварович за – 413 180 голосов
Хакимов Марат Мазитович за – 413 180 голосов
Цитович Галина Александровна за – 413 180 голосов
«Против» - 0, «Воздержались» - 0
Не сдан в Счетную комиссию Общества – 1 бюллетень.
8.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Швыдко Т.А за - 9 038 голосов, против - 0 голосов, воздержалось - 0 голосов.
Тупицо О.В. за - 9 038 голосов, против - 0 голосов, воздержалось - 0 голосов.
Иванова С.В. за - 9 018 голосов, против - 0 голосов, воздержалось - 20 голосов.
Не сдан в Счетную комиссию Общества – 1 бюллетень.
9.Утверждение аудитора Общества.
«За» - 413 180, «Против» - 0, «Воздержались» - 0
Не сдан в Счетную комиссию Общества – 1 бюллетень.
10.Установление размера вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии.
«За» - 413 152, «Против» - 0, «Воздержались» - 28
Не сдан в Счетную комиссию Общества – 1 бюллетень.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
«За» - 413 180, «Против» - 0, «Воздержались» - 0
Не сдан в Счетную комиссию Общества – 1 бюллетень.
12. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
«За» - 413 180, «Против» - 0, «Воздержались» - 0
Не сдан в Счетную комиссию Общества – 1 бюллетень.
13. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
«За» - 413 180, «Против» - 0, «Воздержались» - 0
Не сдан в Счетную комиссию Общества – 1 бюллетень.
14. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
«За» - 413 180, «Против» - 0, «Воздержались» - 0
Не сдан в Счетную комиссию Общества – 1 бюллетень.
15. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
«За» - 413 180, «Против» - 4, «Воздержались» - 0
16. Одобрение заключения между Обществом и ОАО «Собинбанк» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
«За» - 104 460, «Против» - 0, «Воздержались» - 0
Не сдан в Счетную комиссию Общества – 1 бюллетень.
17.Одобрение заключения между Обществом и ОАО «Банк ЗЕНИТ» крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
«За» - 104 460, «Против» - 0, «Воздержались» - 0
Не сдан в Счетную комиссию Общества – 1 бюллетень.
18.Одобрение заключения между Обществом и ОАО «АЛЬФА-БАНК» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
«За» - 104 460, «Против» - 0, «Воздержались» - 0
Не сдан в Счетную комиссию Общества – 1 бюллетень.
19. Одобрение заключения между Обществом и ЗАО ЛК «Восход» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
За» - 413 180, «Против» - 0, «Воздержались» - 0
Не сдан в Счетную комиссию Общества – 1 бюллетень.
20. Одобрение заключения между Обществом и ОАО Банк «Петрокоммерц» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
«За» - 104 460, «Против» - 0, «Воздержались» - 0
Не сдан в Счетную комиссию Общества – 1 бюллетень.
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить регламент общего собрания.
2. Избрать Счетную комиссию Общества из четырех человек в составе:
1. Бойченко Наталья Ивановна
2. Ельчанинова Анна Александровна
3. Иконникова Татьяна Викторовна
4. Никифорова Наталья Николаевна
3. Годовой отчет Общества утвердить.
4. Отчет Ревизионной комиссии Общества утвердить.
5. Годовую бухгалтерскую отчетность Общества, отчет о прибылях и убытках Общества утвердить.
6.Дивиденды не выплачивать. Прибыль за 2011 год в размере 196 597 125 рублей направить в Фонд потребления.
7.Избрать членами Совета директоров 7 человек из числа предложенных кандидатур.
1. Поветьев Александр Александрович
2. Скаредин Александр Николаевич
3. Емельянов Виктор Дмитриевич
4. Сибилев Сергей Иванович
5. Тюреев Аскар Анварович
6. Хакимов Марат Мазитович
7. Цитович Галина Александровна
8. Членами ревизионной комиссии избрать:
1. Швыдко Т.А.
2. Тупицо О.В.
3. Иванову С.В. (представителя акционера ЗАО УК «СТПС» - по доверенности)
9. Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО Аудиторская компания «АВЕГА».
10. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 40 000 рублей каждому члену.
11. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
12. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
13. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
14. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
15. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
16. Одобрить заключение между Обществом и ОАО «Собинбанк» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
- Договор поручительства №51713/1 между Обществом и ОАО «Собинбанк» в обеспечение обязательств ЗАО УК «СТПС» перед ОАО «Собинбанк» по Договору №51713ЮЛ-Р/03/11 об открытии кредитной линии от 21.09.11г.
? Кредитный договор – кредитная линия.
? Лимит Задолженности - 160 000 000,00 (сто шестьдесят миллионов и 00/100) рублей РФ.
? Срок, на который предоставляется кредит – до 20.09.2012г.
? Процентная ставка 8.7% годовых
? Наименование заемщика: Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Сибтрубопроводстрой».
? Наименование кредитора: Открытое акционерное общество «Собинбанк».
? Наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Сибтрубопроводстрой».
- Договор поручительства №51273/1 между Обществом и ОАО «Собинбанк» в обеспечение обязательств ЗАО УК «СТПС» перед ОАО «Собинбанк» по Договору №51723ЮЛ-Р/03/11 об открытии кредитной линии от 03.10.11г.
на следующих условиях:
? Кредитный договор – кредитная линия.
? Лимит Задолженности - 340 000 000,00 (триста сорок миллионов и 00/100) рублей РФ.
? Срок, на который предоставляется кредит – до 03.09.2012г.
? Процентная ставка 8.7% годовых
? Наименование заемщика: Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Сибтрубопроводстрой».
? Наименование кредитора: Открытое акционерное общество «Собинбанк».
? Наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Сибтрубопроводстрой».
17. Одобрить заключение между Обществом и ОАО «Банк ЗЕНИТ» крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
- Договор поручительства №024/ГА/12-ВКЛ-ПР/1 между Обществом и ОАО «Банк ЗЕНИТ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО УК «СТПС» перед ОАО «Банк ЗЕНИТ» по Договору №024/ГА/12-ВКЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 04.04.12г. на следующих условиях:
? Кредитный договор – кредитная линия.
? Лимит Задолженности - 253 000 000,00 (Двести пятьдесят три миллиона и 00/100) рублей РФ.
? Срок, на который предоставляется кредит - до 30 сентября 2013г.
? Основные Проценты по ставке:
- до 60 дней - 10,5% годовых;
- от 61 до 90 дней – 10,75 % годовых;
- от 91 до 180 дней – 11,25 % годовых.
? Наименование заемщика: Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Сибтрубопроводстрой».
? Наименование кредитора: Открытое акционерное общество «Банк ЗЕНИТ».
? Наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Сибтрубопроводстрой»
- Договор поручительства №020/ГА/11-ВКЛ-ПР/1 между Обществом и ОАО «Банк ЗЕНИТ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО УК «СТПС» перед ОАО «Банк ЗЕНИТ» по Договору №020/ГА/11-ВКЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 22.11.2011г. на следующих условиях:
? Кредитный договор – кредитная линия.
? Лимит Задолженности - 447 000 000,00 (Четыреста сорок семь миллионов и 00/100) рублей РФ.
? Срок, на который предоставляется кредит - до 30 сентября 2013г.
? Основные Проценты по ставке:
- до 60 дней - 10,5% годовых;
- от 61 до 90 дней – 10,75 % годовых;
- от 91 до 180 дней – 11,25 % годовых.
? Наименование заемщика: Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Сибтрубопроводстрой».
? Наименование кредитора: Открытое акционерное общество «Банк ЗЕНИТ».
? Наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Сибтрубопроводстрой»
- Договор залога №020/ГА/11-ВКЛ-ЗТО-1 между Обществом и ОАО «Банк ЗЕНИТ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО УК «СТПС» перед ОАО «Банк ЗЕНИТ» по Договору №020/ГА/11-ВКЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 22.11.2011г. на следующих условиях:
? Кредитный договор – кредитная линия.
? Лимит Задолженности - 447 000 000,00 (Четыреста сорок семь миллионов и 00/100) рублей РФ.
? Оценочная стоимость предмета залога -780 355 215 рублей РФ.
? Срок, на который предоставляется кредит - до 30 сентября 2013г.
? Основные Проценты по ставке:
- до 60 дней - 10,5% годовых;
- от 61 до 90 дней – 10,75 % годовых;
- от 91 до 180 дней – 11,25 % годовых.
? Наименование заемщика: Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Сибтрубопроводстрой».
? Наименование кредитора: Открытое акционерное общество «Банк ЗЕНИТ».
? Наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Сибтрубопроводстрой»
- Договор поручительства №018/ГА/11-ВКЛ-ПР/1 между Обществом и ОАО «Банк ЗЕНИТ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО УК «СТПС» перед ОАО «Банк ЗЕНИТ» по Договору №018/ГА/11-ВКЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 16.11.2011г. на следующих условиях:
? Кредитный договор – кредитная линия.
? Лимит Задолженности - 200 000 000,00 ( Двести миллионов и 00/100) рублей РФ.
? Срок, на который предоставляется кредит - до 30 сентября 2013г.
? Основные Проценты по ставке:
- до 60 дней - 10,5% годовых;
- от 61 до 90 дней – 10,75 % годовых;
- от 91 до 180 дней – 11,5 % годовых.
? Наименование заемщика: Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Сибтрубопроводстрой».
? Наименование кредитора: Открытое акционерное общество «Банк ЗЕНИТ».
? Наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Сибтрубопроводстрой»
- Договор поручительства №017/ГА/11-ВКЛ-ПР/1 между Обществом и ОАО «Банк ЗЕНИТ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО УК «СТПС» перед ОАО «Банк ЗЕНИТ» по Договору №017/ГА/11-ВКЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 07.11.2011г. на следующих условиях:
? Кредитный договор – кредитная линия.
? Лимит Задолженности - 200 000 000,00 ( Двести миллионов и 00/100) рублей РФ.
? Срок, на который предоставляется кредит - до 30 сентября 2013г.
? Основные Проценты по ставке:
- до 60 дней - 10,5% годовых;
- от 61 до 90 дней – 10,75 % годовых;
- от 91 до 180 дней – 11,5 % годовых.
? Наименование заемщика: Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Сибтрубопроводстрой».
? Наименование кредитора: Открытое акционерное общество «Банк ЗЕНИТ».
? Наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Сибтрубопроводстрой»
- Договор поручительства №016/ГА/11-ВКЛ-ПР/1 между Обществом и ОАО «Банк ЗЕНИТ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО УК «СТПС» перед ОАО «Банк ЗЕНИТ» по Договору №016/ГА/11-ВКЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 17.10.2011г. на следующих условиях:
? Кредитный договор – кредитная линия.
? Лимит Задолженности - 200 000 000,00 ( Двести миллионов и 00/100) рублей РФ.
? Срок, на который предоставляется кредит - до 30 сентября 2013г.
? Основные Проценты по ставке:
- до 60 дней - 10,5% годовых;
- от 61 до 90 дней – 10,75 % годовых;
- от 91 до 180 дней – 11,5 % годовых.
? Наименование заемщика: Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Сибтрубопроводстрой».
? Наименование кредитора: Открытое акционерное общество «Банк ЗЕНИТ».
? Наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Сибтрубопроводстрой»
- Договор поручительства №03/НСК/11-офв-ПР/1 между Обществом и ОАО «Банк ЗЕНИТ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Нефтебаза «Красный Яр» перед ОАО «Банк ЗЕНИТ» по Соглашению №03/НСК/11-овф о предоставлении кредита в форме овердрафта от 08.08.2011г. на следующих условиях:
? Кредит в форме овердрафта к договору банковского счета.
? Лимит овердрафта - 20 000 000,00 (Двадцать миллионов и 00/100) рублей РФ.
? Срок, на который предоставляется овердрафт - до 07 августа 2012г.
? Основные Проценты по ставке:10% годовых.
? Наименование заемщика: Открытое акционерное общество «Нефтебаза «Красный Яр».
? Наименование кредитора: Открытое акционерное общество «Банк ЗЕНИТ».
? Наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Сибтрубопроводстрой»
18. Одобрить заключение между Обществом и ОАО «АЛЬФА-БАНК» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
- Договор поручительства в обеспечение исполнения ЗАО УК «СТПС» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:
? Кредитный договор – кредитная линия.
? Лимит Задолженности - 300 000 000,00 (триста миллионов и 00/100) рублей РФ.
? Срок, на который предоставляется кредит – до 26 марта 2014г. включительно.
? Процентная ставка не более 15% годовых.
? Наименование заемщика: Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Сибтрубопроводстрой».
? Наименование кредитора: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК».
? Наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Сибтрубопроводстрой».
19. Одобрить заключение между Обществом и ЗАО ЛК «Восход» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
- Договор поручительства №087/01-ИНГС/ЛКВ-ПР-1 в обеспечение исполнения ООО «Иркутскнефтегазстрой» своих обязательств по договору лизинга спецтехники №087/01-ИНГС/ЛКВ от 01.03.11г. на следующих условиях:
? Сумма лизинговых платежей – 20 974 383,48 (двадцать миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи триста восемьдесят три) рубля 48 копеек.
? Срок исполнения обязательств – согласно графику платежей по договору лизинга.
? Наименование должника: Общество с ограниченной ответственностью «Иркутскнефтегазстрой».
? Наименование кредитора: Закрытое акционерное общество «Лизинговая компания «Восход».
? Наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Сибтрубопроводстрой».
20. Одобрить заключение между Обществом и ОАО Банк «Петрокоммерц» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
- Договор поручительства № 16/04/2012 – П/1 между Обществом и ОАО Банк «Петрокоммерц» в качестве исполнения ЗАО УК «СТПС» своих обязательств по Кредитному договору №16/04/2012 от 12.04.12 об открытии кредитной линии на следующих условиях:
? Кредитный договор – кредитная линия.
? Лимит Задолженности - 300 000 000,00 (триста миллионов и 00/100) рублей РФ.
? Срок, на который предоставляется кредит – 24 месяца с момента заключения договора.
? Процентная ставка 11% годовых.
? Наименование заемщика: Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Сибтрубопроводстрой».
? Наименование кредитора: Открытое акционерное общество Банк «Петрокоммерц».
? Наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Сибтрубопроводстрой».
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования были оглашены на собрании.
2.7.Дата составления протокола общего собрания: 18.05.2012 г.
3.Подпись
3.1.Генеральный директор _________________ А.Н. Скаредин
(подпись)
3.2. Дата 18 мая 2012 г. м.п.