Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Арена-2000"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Арена-2000"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1027600786971
1.5. ИНН эмитента: 7606028688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02169-А
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров (собрание).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
? дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества: «21» июня 2012 года;
? время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 14:00 по местному времени;
? место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Ярославль, ул. Гагарина, д.15;
? почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 15.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 13:30 по местному времени «21» июня 2012 года. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «16» мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
5. Выплата членам совета директоров общества награждений и компенсаций.
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовой отчет общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах на должность члена Совета директоров Общества (Ф.И.О. (полностью), должность кандидата, серия и (или ) номер документа, удостоверяющего личность, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, иные сведения, предусмотренные внутренними документами общества);
- Сведения о кандидатах на должность члена Ревизионной комиссии Общества (Ф.И.О. (полностью), должность кандидата, серия и (или ) номер документа, удостоверяющего личность, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, иные сведения, предусмотренные внутренними документами общества);
- сведения об Аудиторе;
- список лиц, имеющих право участия в Общем собрании акционеров;
- рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- информации о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Совет директоров, Ревизионную и счетную комиссии Общества;
- бюллетень для голосования;
- проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- иные документы и информация, предусмотренные уставом и законодательством Российской Федерации.
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://arena.yar.ru
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
. Генеральный директор ОАО "Арена-2000" С. Ю. Попов
3.2. Дата: 18 мая 2012 г.