Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество агрофирма "Южная"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО агрофирма "Южная"
1.3. Место нахождения эмитента: 353555, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, улица К. Маркса, 158
1.4. ОГРН эмитента: 1022304741271
1.5. ИНН эмитента: 2352000493
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56829-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ttpp.ru/forum/index.php
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое Общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 17 мая 2012 года, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, ул. Карла Маркса, 158
2.4. Кворум общего собрания.: Количество голосующих акций, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 123 519 426 штук.
Количество голосующих акций, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 120 616 040 штуки, что составляет 97,65% от общего числа размещенных голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета за 2011 финансовый год, бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и убытках, аудиторского заключения за 2011 год, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
ЗА – 120 616 040 голосов или 100%
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
2. Выплата (объявление) дивидендов) за 2011 год.
ЗА - 120 616 040 голосов или 100%
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
3. Об избрании членов Совета директоров общества:
Трушина С.Г.:
ЗА – 120 576 422 голоса или 19,9934%
Клименко Ю.В.:
ЗА - 120 576 422 голоса или 19,9934%
Борисов А.В.:
ЗА - 120 576 422 голоса или 19,9934%
Максимихин Д.В.:
ЗА - 120 576 422 голоса или 19,9934%
Чемерис И.В.:
ЗА – 120 774 512 голосов или 20,0263%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по отношению ко всем кандидатам – 0 голосов или 0%,
ПРОТИВ всех кандидатов – 0 голосов или 0%
4. Об избрании ревизора общества.
ЗА – 120 616 040 голосов или 100%
ПРОТИВ – 0 голосов или 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов или 0%.
5. Об утверждении аудитора общества.
ЗА - 120 616 040 голосов или 100%
ПРОТИВ – 0 голосов или 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов или 0%
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет за 2011 финансовый год. Утвердить бухгалтерский баланс за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение за 2011 год. Прибыль в размере 258 612 622,22 (двести пятьдесят восемь миллионов шестьсот двенадцать тысяч шестьсот двадцать два рубля двадцать две копейки) направить на выплату дивидендов за 2011 год.
2. Выплатить (объявить) дивиденды за 2011 год в размере 2,0937 рубля за 1 (одну) акцию. Выплату дивидендов произвести в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения.
3. Совет директоров ОАО агрофирма «Южная» утвержден в следующем составе:
1.Трушина С.Г.
2.Клименко Ю.В.
3.Борисов А.В.
4.Максимихин Д.В.
5.Чемерис И.В.
4. Ревизором Общества избрана Шишенко Ольга Сергеевна.
5. Аудитором Общества на 2012 год утверждена аудиторская компания ООО «Эккаунт-Юг».
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 18 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО агрофирма «Южная» И.В. Чемерис
3.2. Дата: 18 мая 2012 года