1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
"Ростовское грузовое
автотранспортное предприятие №1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РГАТП №1»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 344064,
г. Ростов-на-Дону, пер. Технологический, 6
1.4. ОГРН эмитента 1026103715703
1.5. ИНН эмитента 6165013130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32126-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru
2. Содержание сообщения
1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
1.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «18» мая 2012 г.
1.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:«18» мая 2012г.
1.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв Годового общего собрания акционеров ОАО «РГАТП №1».
2. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «РГАТП №1».
3. Рассмотрение вопроса о включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам членов Счетной комиссии ОАО «РГАТП №1».
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, и других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «РГАТП №1».
5. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «РГАТП №1» за 2011 финансовый год.
6. О дивидендах и о рекомендациях по распределению убытков по итогам 2011 финансового года.
7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «РГАТП №1».
8. Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО «РГАТП №1», связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «РГАТП №1».
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100%, ЗА-едингласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу: «Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «РГАТП №1».
По 2-му вопросу: «Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «РГАТП №1»:
1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение Аудитора на 2012 год.»
По 3-му вопросу: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Счетной комиссии ОАО «РГАТП №1» следующих кандидатов, предложенных Советом директоров ОАО «РГАТП №1»:
1. Гнатковская Людмила Викторовна;
2. Ляшкевич Наталья Александровна;
3. Седов Михаил Петрович.»
По 4-му вопросу: «Определить следующее:
Форма проведения Годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Годового общего собрания акционеров – «22» июня 2012 года.
Место проведения Годового общего собрания акционеров – Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер. Технологический, 6.
Время проведения Годового общего собрания акционеров – 15.00 (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 14.00 (время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «18» мая 2012 года.
Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «РГАТП №1» сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом либо вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
– годовой отчет ОАО «РГАТП №1»;
– годовая бухгалтерская отчетность ОАО «РГАТП №1», в том числе заключение аудитора;
– заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «РГАТП №1»;
– заключение Ревизионной комиссии ОАО «РГАТП №1» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
– сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «РГАТП №1», Ревизионную комиссию ОАО «РГАТП №1», Счетную комиссию ОАО «РГАТП №1»;
– проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО «РГАТП №1»;
– рекомендации Совета директоров ОАО «РГАТП №1» по распределению убытков ОАО «РГАТП №1» по результатам 2011 финансового года;
– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО «РГАТП №1».
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «РГАТП №1» указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «РГАТП №1», для ознакомления в помещении Исполнительного органа ОАО «РГАТП №1» по адресу: Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер. Технологический, 6. Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «РГАТП №1», во время его проведения.
Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров» (Сообщение прилагается).»
По пятому вопросу:
«Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «РГАТП №1» за 2011 финансовый год».
По шестому вопросу:
«Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО «РГАТП №1» не выплачивать дивиденды за 2011 год. Убытки распределить согласно правил бухгалтерского учета».
По седьмому вопросу:
«Определить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «РГАТП №1» (бюллетень прилагается).»
По восьмому вопросу:
«Назначить ответственным за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО «РГАТП №1», связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «РГАТП №1», Генерального директора ОАО «РГАТП №1» Лях Игоря Викторовича.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» мая 2012 г., б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «РГАТП №1» И.В.Лях
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” мая 20 12 г. М.П.