Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аммофос»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аммофос»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, д.75
1.4. ОГРН эмитента 1023501240421
1.5. ИНН эмитента 3528009430
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00210-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ru.phosagro.biz/reveal/ammofos/
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании участвовали шесть из семи действующих членов совета директоров эмитента. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
По сделкам №№ 1-6; 8-25; 27-29: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
По сделке № 7: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
По сделке № 26: «за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
По вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «Аммофос» (об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) приняты решения:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи ценных бумаг № ФА/AMMOФОС/ammo/29 759.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор № 12-251/08 на выполнение работ.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор № 12-255/08 на выполнение работ.
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор № 12-261/08 на выполнение работ.
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор № 129-1 на выполнение пусконаладочных и строительных работ.
6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор № 162-104 на поставку извести.
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор № 991212069 на оказание консультационных услуг.
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашения № 2 к договору № 1/ИЦФА/АМ/10-09-148 на оказание услуг.
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 5 к договору № 162-271/РАД от 16.01.2012 г на поставку удобрений.
10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 5 к договору № 162-274/РАЛ от 16.01.2012 г. на поставку удобрений.
11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 6 к договору № 162-271/РАД от 16.01.2012 г. на поставку удобрений.
12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 6 к договору № 162-272/РАК от 16.01.2012 г на поставку удобрений.
13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 6 к договору № 162-274/РАЛ от 16.01.2012 г. на поставку удобрений.
14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 7 к договору № 162-269/РАБ от 16.01.2012 г. на поставку удобрений.
15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 7 к Договору № 162-270/РАВ от 16.01.2012г. на поставку удобрений.
16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 7 к договору № 162-272/РАК от 16.01.2012 г. на поставку удобрений.
17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 7 к договору № 162-273/РАКуб от 16.01. 2012г. на поставку удобрений.
18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 7 к договору № 162-274/РАЛ от 16.01.2012 г на поставку удобрений.
19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 8 к договору № 162-273/РАКуб от 16.01. 2012г. на поставку удобрений.
20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 8 к договору № 162-275/РАО от 16.01.2012 г. на поставку удобрений.
21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 9 к договору № 162-273/РАКуб от 16.01. 2012г. на поставку удобрений.
22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 9 к договору № 162-275/РАО от 16.01.2012 г. на поставку удобрений.
23. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 10 к договору № 162-275/РАО от 16.01.2012 г. на поставку удобрений.
24. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 11 к договору № 162-275/РАО от 16.01.2012 г. на поставку удобрений.
25. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 12 к договору № 904-32/34/09 от 10.12.2009 на оказание услуг питания по талонам на выдачу молока и талонам на лечебно-профилактическое питание.
26. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение к договору № 1/ОАО/АМ/08-08-278 от 01.07.2008г. на поставку сырья.
27. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение о предоставлении поручительства.
28. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение о предоставлении поручительства.
29. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 8 к договору аренды имущества № 366/02/164-128 от 09.07.2004г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания совета директоров ОАО «Аммофос» б/н составлен 18 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Аммофос» -
зам. директора Череповецкого филиала
ЗАО «ФосАгро АГ», действующий на основании
доверенности от 26.08.2010 года б/н В.В.Поматилов
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” мая 20 12 г. М.П.