Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Залесье"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Залесье"
1.3. Место нахождения эмитента: 152020, Ярославская область, г.Переславль-Залесский, Комсомольская площадь, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027601050620
1.5. ИНН эмитента: 7608000230
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04421-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://zalesye.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование )
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 17 мая 2012 в 11 ч. по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, Комсомольская пл., д. 5
2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 304 234 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 232 080 голосов, что составляет 76,28% от общего количества голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Первый вопрос: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня составляет 304 234 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня собрания – 2323 080 голосов, что составляет 76,28 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
«ЗА»2320801002%
«ПРОТИВ»-0%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0%
Второй вопрос: Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня составляет 304 234 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня собрания – 232 080 голосов, что составляет 76,28 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
«ЗА»232 98999,530%
«ПРОТИВ»5960,257%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»4950,213%
Третий вопрос: Утверждение Аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня составляет 304 234 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня собрания – 232 080 голосов, что составляет 76,28 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
«ЗА»232 080100,0%
«ПРОТИВ»-0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0
Четвертый вопрос: Избрание Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня составляет 2 129 638 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня собрания – 1 624 560 голосов, что составляет 76,28 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосовДоля в зарег. количестве голосов
Сергеева Людмила Николаевна161 7549,957%
КуксовВладимир Викторович156 7879,651%
Камоско Ирина Валентиновна156 3149,622%
Кирьянов Сергей Валентинович671 69041,346%
Кирьянов Александр Валентинович156 7879,651%
Касаткин Дмитрий Владимирович156 2669,619%
Сазонова Ольга Анатольевна164 96210,154%
Против всех
Воздержался
Признано недействительными
Пятый вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня составляет 304 234 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня собрания – 232 080 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Количество голосовДоля в зарег. количестве голосов
Фадеева Ирина Николаевна
«ЗА»112 442100,0%
«ПРОТИВ»--
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»--
Масленикова Ольга Валентиновна
«ЗА»112 442 100,0%
«ПРОТИВ»--
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»--
Шипина Лариса Ивановна
«ЗА»112 442 100,0%
«ПРОТИВ»--
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»--
Первый вопрос: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня составляет 304 234 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня собрания – 2323 080 голосов, что составляет 76,28 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
«ЗА»2320801002%
«ПРОТИВ»-0%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0%
Второй вопрос: Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня составляет 304 234 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня собрания – 232 080 голосов, что составляет 76,28 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
«ЗА»232 98999,530%
«ПРОТИВ»5960,257%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»4950,213%
Третий вопрос: Утверждение Аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня составляет 304 234 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня собрания – 232 080 голосов, что составляет 76,28 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
«ЗА»232 080100,0%
«ПРОТИВ»-0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0
Четвертый вопрос: Избрание Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня составляет 2 129 638 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня собрания – 1 624 560 голосов, что составляет 76,28 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосовДоля в зарег. количестве голосов
Сергеева Людмила Николаевна161 7549,957%
КуксовВладимир Викторович156 7879,651%
Камоско Ирина Валентиновна156 3149,622%
Кирьянов Сергей Валентинович671 69041,346%
Кирьянов Александр Валентинович156 7879,651%
Касаткин Дмитрий Владимирович156 2669,619%
Сазонова Ольга Анатольевна164 96210,154%
Против всех
Воздержался
Признано недействительными
Пятый вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня составляет 304 234 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня собрания – 232 080 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Количество голосовДоля в зарег. количестве голосов
Фадеева Ирина Николаевна
«ЗА»112 442100,0%
«ПРОТИВ»--
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»--
Масленикова Ольга Валентиновна
«ЗА»112 442 100,0%
«ПРОТИВ»--
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»--
Шипина Лариса Ивановна
«ЗА»112 442 100,0%
«ПРОТИВ»--
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»--
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. Принято решение: Прибыль Общества по результатам 2011 года направить на выплаты социального характера, предусмотренные коллективным договором. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
3. Принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО Компанию «Интеллект Аудит-96».
4. Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Сергеева Людмила Николаевна
2. Куксов Владимир Викторович
3. Камоско Ирина Валентиновна
4. Кирьянов Сергей Валентинович
5. Кирьянов Александр Валентинович
6. Касаткин Дмитрий Владимирович
7. Сазонова Ольга Анатольевна
5. Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Фадеева Ирина Николаевна
2.Масленикова Ольга Валентиновна
3.Шипина Лариса Ивановна
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 18.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В.Кирьянов
3.2. Дата: 18.05.2012г.