Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг открытого акционерного общества Челябинский часовой завод «Молния»
«Информация о принятых советом директоров решениях»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЧЧЗ «Молния»
13 Место нахождения эмитента Россия, Челябинская область, г Челябинск, ул Цвиллинга, 25
14 ОГРН эмитента 1027403875245
15 ИНН эмитента 7453006148
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45629-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: ччз-молниярф
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания Совета директоров: 18 мая 2012 года
22 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: № 7 от 18 мая 2012 года
23 Содержание решения, принятого Советом директоров:
231 Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО ЧЧЗ «Молния» на следующих условиях:
Одобрить внесение изменений в договор поручительства №290/1 к кредитному договору №290 от 30082010 г, заключенному с ОАО «Челябинвестбанк» Изменения связаны с внесением изменений в график платежей погашения основного долга по кредиту без изменения срока окончания погашения кредита и без изменения процентной ставки Утвердить график погашения кредита:
Дата погашения Размер платежа, руб Дата погашения Размер платежа, руб
20072011 2 631 600,00 20022013 2 631 600,00
22082011 2 631 600,00 20032013 2 631 600,00
20092011 2 631 600,00 22042013 2 631 600,00
20102011 300 000,00 20052013 2 631 600,00
21112011 300 000,00 20062013 2 631 600,00
20122011 300 000,00 22072013 2 631 600,00
20012012 300 000,00 20082013 2 631 600,00
20022012 300 000,00 20092013 5 157 100,00
20032012 300 000,00 21102013 5 157 100,00
20042012 300 000,00 20112013 5 157 100,00
21052012 300 000,00 20122013 5 157 100,00
20062012 300 000,00 20012014 5 157 100,00
20072012 300 000,00 20022014 5 157 100,00
20082012 300 000,00 20032014 5 157 100,00
20092012 300 000,00 21042014 5 157 100,00
22102012 300 000,00 20052014 5 157 100,00
20112012 2 631 600,00 20062014 5 157 100,00
20122012 2 631 600,00 21072014 5 157 100,00
21012013 2 631 600,00 20082014 5 161 100,00
232 Предоставить право генеральному директору ОАО Челябинский часовой завод «Молния» Бураковскому АЛ заключить и подписать дополнительное соглашение к договору поручительства №290/1 к кредитному договору №290 от 30082010 г с ОАО «Челябинвестбанк»
233 Одобрить годовой отчет ОАО ЧЧЗ «Молния», представленный генеральным директором ОАО ЧЧЗ «Молния»
234 В связи с невозможность проведения председателем Совета директоров ОАО ЧЧЗ «Молния» Никитиным АВ годового собрания акционеров ОАО ЧЧЗ «Молния», которое состоится 01062012 г со следующей повесткой дня собрания:
1) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2011 г, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года
2) Решение вопроса о выплате дивидендов по итогам 2011 года
3) Утверждение отчета ревизионной комиссии
4) Избрание членов Совета директоров Общества
5) Избрание ревизионной комиссии Общества
6) Решение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров общества, действовавшим в 2011 году
7) Утверждение аудитора Общества
8) Утверждение решений Совета директоров за 2011 год
9) Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору управления коммерческой недвижимостью
10) О продаже недвижимого имущества
11) О результатах аудиторской проверки Общества
12) О создании Общества с ограниченной ответственностью
Делегировать полномочия председателя Совета директоров ОАО ЧЧЗ «Молния» по проведению годового собрания акционеров 01062012 г генеральному директору ОАО ЧЧЗ «Молния» Бураковскому Александру Леонидовичу
3 Подпись
31 Генеральный директор А Л Бураковский
(подпись)
32 Дата 18 мая 2012 года