1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский завод точных электромеханических приборов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СПб завод ТЭМП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 198095, Санкт-Петербург, ул. Швецова, д.23
1.4. ОГРН эмитента: 1027802759687
1.5. ИНН эмитента: 7805017514
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01376-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363252/?card=Y
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н (далее – Положение): 100% (из семи избранных членов Совета директоров эмитента приняли участие в заседании семь членов).
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:
Провести годовое общее собрание акционеров 22 июня 2012 года в 10 часов 00 минут в форме собрания (совместного присутствия акционеров и их представителей) по адресу: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д.23.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 09 часов 30 мин. Время окончания регистрации – одновременно с завершением обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания.
Утвердить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д.23, ОАО "СПб завод ТЭМП".
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 16 мая 2012 года.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам 2011 финансового года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно прилагаемым образцам.
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
в соответствии с п.9.5 Устава Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания направить акционерам Общества заказными письмами либо вручить лично под роспись в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее 01 июня 2012 года.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (прилагается).
Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. №208-ФЗ и Постановления ФКЦБ России от 31.05.2002 г. №17/пс "Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
годовой отчет Общества;
годовая бухгалтерская отчетность Общества;
заключение аудитора Общества;
заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов на акции Общества и порядку их выплаты, по результатам 2011 финансового года;
сведения о выдвинутых кандидатах в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества, включающие информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества;
проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Установить, что вышеуказанная информация (материалы) предоставляется в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д.23, ОАО "СПб завод ТЭМП", с 09.00 час. до 16.00 час. по рабочим дням, а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 17.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.О. Засухин
3.2. 18.05.2012г. М.П.