о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Завод железобетонных изделий №3"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Завод ЖБИ-3»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тамбовская область, г.Моршанск, посёлок Химмаш
1.4. ОГРН эмитента 1026801032015
1.5. ИНН эмитента 6826001055
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 45670-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://respect-tambov.ru,
http://респект-тамбов.рф
2. Содержание сведения
Открытое акционерное общество «Завод железобетонных изделий №3» (далее также – Общество) сообщает о том, что Советом директоров Общества (протокол №1 от 18.05.2012 г.) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) со следующими параметрами:
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 22.06.2012г.,
Тамбовская область, г.Моршанск, поселок Химмаш, ОАО «Завод ЖБИ-3», Красный уголок, 10.00 часов
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: -
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): с 09.00 часов
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
18.05.2012г.
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества
2.
Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года
3.
Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления акционерам в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 09.00. до 12.00., по адресу: Тамбовская область, г. Моршанск, поселок Химмаш, ОАО «Завод ЖБИ-3», помещение бухгалтерии, а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.
Генеральный директор
ОАО «Завод ЖБИ-3» _____________ Е.Б. Забровский
(подпись)
М.П.
Дата "18" мая 2012г.