Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Новатор"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ОКБ "Новатор"
13 Место нахождения эмитента 620017, г Екатеринбург, пр Космонавтов, 18
14 ОГРН эмитента 1026605611339
15 ИНН эмитента 6673092045
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50030-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwokb-novatorru
2 Содержание сообщения
21 форма проведения общего собрания акционеров - собрание
22 дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 22 июня 2012 г в 16 часов 00 минут по адресу: г Екатеринбург, пр Космонавтов, д 18
23 время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - регистрацию лиц, участвующих в годовом собрании, начать в 15 часов 30 минут
24 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 21 мая 2012 г
25 повестка дня общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5 Избрание членов Совета директоров Общества
6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7 Утверждение аудитора Общества
26 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - информацию (материалы) в порядке подготовки к проведению общего собрания акционеров предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу г Екатеринбург, пр Космонавтов, д 18 и по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись
27 Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества: 18 мая 2012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор, ПИ Камнев
генеральный конструктор
ОАО «ОКБ «Новатор» (подпись)
32 Дата “18” мая 2012 г МП