1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “ЮТэйр-Инжиниринг”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ЮТэйр-Инжиниринг”
1.3. Место нахождения эмитента 625025, Россия, г. Тюмень, аэропорт Плеханово
1.4. ОГРН эмитента 1027200848620
1.5. ИНН эмитента 7204002009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00423-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.utair-engineering.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 15 мая 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол заседания Совета директоров № 8/11 от «18» мая 2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
I. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг» 20 июня 2012г.
II. Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
III. Утвердить место проведения собрания: 625025, г. Тюмень, аэропорт «Плеханово», ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг», актовый зал
IV. Утвердить время проведения собрания: начало собрания в 11 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут.
V. Утвердить почтовые адреса, по которым могут направляться бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: 625025, г. Тюмень, аэропорт «Плеханово», ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг», 625000, г. Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552, ЗАО «Сургутинвестнефтъ» Тюменский филиал;
VI. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения собрания - «17» июня 2012 года включительно
VII. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 15 мая 2012 года.
VIII. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг»:
1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг».
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг» за 2011 год. О распределении прибыли и убытков ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг» за 2011 год. О размере и порядке выплаты дивидендов.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг».
5. Об утверждении аудитора ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг» на 2011 год.
6. Об одобрении сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»).
7. Об утверждении положения о Ревизионной комиссии ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг» в новой редакции.
IX. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с «31» мая 2012 г. по адресу: 625025, г. Тюмень, аэропорт «Плеханово», ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг» Р. Г. Фараджаев
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” 05 20 12 г. М.П.