1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кавсантехмонтаж».
Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КСТМ»
Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный 22
ОГРН эмитента 1026103288562
ИНН эмитента 6164100196
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30276-Е
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.profipartner.ru/client/otkrytoe-aktsionernoe-obshchestvo-kavsantekhmontazh.html
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2012г.
дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2012г.
повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «КСТМ», определение формы проведения, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. О привлечении регистратора к выполнению функций счетной комиссии.
4. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2011 г.
6. Утверждение кандидатур для избрания в Совет директоров общества.
7. Утверждение кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию общества.
8. Определение кандидатуры для утверждения аудитором общества на 2012 г.
9. Определение порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
12. О выплате дивидендов по акциям за 2011 год.
13. О выплате членам совета директоров денежного вознаграждения.
3. Подписи
Генеральный директор Агафонов А.В.
(подпись)
Дата “ 18 ” мая 2012 г. М.П.