1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Бугурусланский завод “Радиатор”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “БЗР”
1.3. Место нахождения эмитента 461631, Россия, Оренбургская обл., г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д. 110
1.4. ОГРН эмитента 1025600542990
1.5. ИНН эмитента 5602000590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01006-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oaobzr.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров: 18 мая 2012 г.
Дата составления и № протокола заседания совета директоров: 18 мая 2012 г. № 7
Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Определены дата, место, время и форма проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БЗР»: «Провести внеочередное общее собрание акционеров 27 июня 2012г. в 15 час. 30 мин. в КЦ «Радуга» по адресу: г. Бугуруслан, ул. Некрасова, д. 54 в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров. Время начала регистрации участников 12 часов.
2. Определен почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 461631, г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, 110, отдел налогового учета и ценных бумаг.
3. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «БЗР»: 18 мая 2012 г.
4. Определена повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генеральный директор) ОАО «БЗР» Кислова Л.П.
2. Избрание единоличного исполнительного органа (генеральный директор) ОАО «БЗР».
5. Определен порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: с информацией (материалами) можно ознакомиться с 7 июня 2012 г. по адресу: 461631, г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, 110, 2-й этаж, отдел налогового учета и ценных бумаг с 8-00 до 17-00 в рабочие дни.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.Н. Владимиров
(подпись)
3.2. Дата “18” мая 2012г. М.П.