Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество “Мытищинский ремонтно-механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Мытищинский РМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 141007, Московская область, г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, д. 2/3
1.4. ОГРН эмитента: 1025003528362
1.5. ИНН эмитента: 5029006822
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13941-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.servis-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Мытищинский РМЗ» 15 мая 2012 г. в 12-00 часов по адресу: РФ, Московская обл., г.Мытищи, ул. Хлебозаводская, 2/3
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 100000 (сто тысяч). Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, которые в соответствии с пунктами 6, 7 ст. 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах" не учитывались при определении кворума собрания: 51572 (пятьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят два). Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, учитываемых при определении кворума: 48428 (сорок восемь тысяч четыреста двадцать восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 30003 голосов, что составляет 61,95 % от общего количества голосов.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета ОАО «Мытищинский РМЗ» за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Мытищинский РМЗ» за 2011 год, распределения прибылей и убытков ОАО «Мытищинский РМЗ» по результатам 2011 года.
3.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам 2011 финансового года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества за 1 квартал 2012 года.
5.Утверждение аудитора ОАО «Мытищинский РМЗ» на 2012 финансовый год.
6.Избрание членов Совета директоров ОАО «Мытищинский РМЗ».
7.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Мытищинский РМЗ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 вопрос.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня составляет 48428 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня собрания – 30003 голосов, что составляет 61,95 % от общего количества голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня :
Голосов
ние Кол-во голосов
"ЗА" 30003
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
Решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Мытищинский РМЗ» за 2011 год.
2 вопрос.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня составляет 48428 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня собрания – 30003 голосов, что составляет 61,95 % от общего количества голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Голосование Кол-в
голосов
"ЗА" 30003
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Мытищинский РМЗ» за 2011 год, распределение прибылей и убытков ОАО «Мытищинский РМЗ» по результатам 2011 года.
3 вопрос.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня составляет 48428 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня собрания – 30003 голосов, что составляет 61,95 % от общего количества голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Голосование Кол-во голосов
"ЗА" 30001
"ПРОТИВ" 2
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
Решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 14,94 руб. на одну обыкновенную именную акцию наличными денежными средствами через кассу Общества либо денежными средствами путем безналичных расчетов в случае наличия заявления акционера. Определить срок выплаты дивидендов: в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.
4 вопрос.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня составляет 48428 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня собрания – 30003 голосов, что составляет 61,95 % от общего количества голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Голосование Кол-во голосов
"ЗА" 30001
"ПРОТИВ" 2
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
Решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 1 квартала 2012 года в размере 13,83 руб. на одну обыкновенную именную акцию наличными денежными средствами через кассу Общества либо денежными средствами путем безналичных расчетов в случае наличия заявления акционера. Определить срок выплаты дивидендов: в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.
5 вопрос.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня составляет 48428 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня собрания – 30003 голосов, что составляет 61,95 % от общего количества голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Голосование Кол-во голосов
"ЗА" 30003
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
Решение: Утвердить аудитором ОАО «Мытищинский РМЗ» на 2012 финансовый год ЗАО «АУДИТ – БО´С».
6 вопрос. «Избрание членов Совета директоров ОАО «Мытищинский РМЗ»» осуществляется кумулятивное голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 150015 (сто пятьдесят тысяч пятнадцать) или 61.95% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума. Кворум по вопросу 6 повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования "ЗА":
ФИО кандидата Число голосов
Гукасян Карен Рафикович30003
Кагинян Николай Сергеевич30003
Куракина Олеся Владимировна30003
Муря Александр Ефимович30003
Юрченко Дмитрий Михайлович30003
"ПРОТИВ":0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
Решение: Избрать Совет директоров ОАО «Мытищинский РМЗ» численностью 5 человек из следующих кандидатов:
1.Кагинян Николай Сергеевич,
2.Муря Александр Ефимович,
3.Гукасян Карен Рафикович,
4.Куракина Олеся Владимировна,
5.Юрченко Дмитрий Михайлович.
7 вопрос.
Общее число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 48428 (сорок восемь тысяч четыреста двадцать восемь). Число голосов, которыми обладали члены совета директоров (наблюдательного совета) и/или лица, занимающие должности в органах управления, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 47257 (сорок семь тысяч двести пятьдесят семь). Число голосов, которыми обладали лица, не входящие в члены совета директоров (наблюдательного совета) и/или лица, не занимающие должности в органах управления, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 1171 (одна тысяча сто семьдесят один) голос. Кворум по вопросу 7 повестки дня отсутствует. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 3 (три) или 0.26% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума. Решение по седьмому вопросу повестки дня собрания не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:18.05.2012г., протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Е.муря
3.2. Дата: 18.05.2012г.