Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Челябинский электрометаллургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧЭМК"
1.3. Место нахождения эмитента: 454081, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Героев Танкограда, 80-П, строение 80
1.4. ОГРН эмитента: 1027402319361
1.5. ИНН эмитента: 7447010227
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00186-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.chemk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру выплачиваемых дивидендов по акциям, и убытков Общества за 2011 год.
2.О проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧЭМК» (утверждение даты, места, времени проведения собрания, времени начала регистрации, формы собрания, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, повестки дня собрания).
3.Утверждение текста уведомления о созыве собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о созыве собрания.
4.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧЭМК».
5.Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6.Определение цены выкупа обыкновенных акций ОАО «ЧЭМК» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания - 100%
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЧЭМК» не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «ЧЭМК» за 2011 год.
Результаты голосования за принятие решений по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА»- 100% от числа всех присутствующих
2) Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЧЭМК» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 29 июня 2012 года по адресу: г. Челябинск, ул. Российская, 34 (Дворец Культуры ОАО «ЧЭМК»),
начало собрания - 12.00, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 11.00
Результаты голосования за принятие решений по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА»- 100% от числа всех присутствующих
3) Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров на 18 мая 2012г.
Результаты голосования за принятие решений по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА»- 100% от числа всех присутствующих
4) Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧЭМК»:
1. Утверждение годового отчета за 2011 финансовый год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.
5. О реорганизации открытого акционерного общества "Челябинский электрометаллургический комбинат" в форме присоединения к нему дочернего общества – закрытого акционерного общества "Север-Хром", в том числе: об утверждении договора о присоединении, утверждении передаточного акта дочернего общества – закрытого акционерного общества «Север-Хром».
6. Утверждение изменений, вносимых в Устав ОАО «ЧЭМК» - утверждение Устава ОАО "ЧЭМК" в новой редакции.
Результаты голосования за принятие решений по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА»- 100% от числа всех присутствующих
5) Утвердить текст уведомления акционеров о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧЭМК»
29 июня 2012 года и его повестке.
Результаты голосования за принятие решений по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА»- 100% от числа всех присутствующих
6) Известить акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧЭМК» следующими способами:
•сообщения о собрании опубликовать в газетах "Челябинский рабочий" и "Электросплав" не позднее 30 мая 2012 года;
•направить акционерам простым почтовым отправлением уведомления о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЧЭМК» не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
Результаты голосования за принятие решений по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА»- 100% от числа всех присутствующих
7) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧЭМК» 29 июня 2012 года.
8)Разослать бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧЭМК» в соответствии с пунктом 23.1 Устава Общества всем акционерам простым почтовым отправлением не позднее 09 июня 2012 года.
Результаты голосования за принятие решений по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА»- 100% от числа всех присутствующих
9) Утвердить перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам ОАО “ЧЭМК” при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1)годовой отчет ОАО «ЧЭМК» за 2011 г.;
2)годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЧЭМК» за 2011 год;
3)рекомендации Совета директоров ОАО «ЧЭМК» по распределению прибыли и убытков общества (в том числе по выплате дивидендов) за 2011 год;
4)заключение аудитора ОАО «ЧЭМК» за 2011 год;
5)заключение ревизионной комиссии ОАО «ЧЭМК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011 год;
6)сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ЧЭМК»;
7)отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
8)обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в договоре о присоединении;
9)расчет стоимости чистых активов ОАО «ЧЭМК» по данным бухгалтерской отчетности на 01.01.2010 г., на 01.01.2011 г., на 01.01.2012 г., на 01.04.2012г;
10)годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЧЭМК» (бухгалтерский баланс, формы №2, 3, 4, 5, пояснительная записка и аудиторское заключение) за 2009, 2010 и 2011годы;
11)годовая бухгалтерская отчетность ЗАО «Север-Хром» (бухгалтерский баланс, формы №2, 3, 4, 5, пояснительная записка и аудиторское заключение) за 2009, 2010 и 2011 годы;
12)квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «ЧЭМК» (бухгалтерский баланс, форма №2) за 1 квартал 2012 года;
13)квартальная бухгалтерская отчетность ЗАО «Север-Хром» (бухгалтерский баланс, форма №2) за 1 квартал 2012 года;
14)проект договора о присоединении;
15)копии учредительных документов ЗАО «Север-Хром»;
16)проект передаточного акта ЗАО «Север-Хром»;
17)протокол заседания Совета директоров ОАО «ЧЭМК» от 18 мая 2012 года.
18)Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав ОАО «ЧЭМК» - новая редакция устава ОАО «ЧЭМК».
Результаты голосования за принятие решений по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА»- 100% от числа всех присутствующих
10) Определить стоимость выкупа обществом у акционеров принадлежащих им обыкновенных именных акций ОАО «ЧЭМК» на основании статей 75, 76, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком Бойко М.З.:
Рыночная стоимость выкупа обыкновенных именных акций ОАО “ЧЭМК” – 21 руб. 93 коп (Двадцать один рубль девяносто три копейки) за одну обыкновенную именную акцию.
Результаты голосования за принятие решений по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА»- 100% от числа всех присутствующих
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012года, Протокол б/н
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ЧЭМК»П.Я.Ходоровский
3.2. Дата: 18”мая2012г.