о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Институт Мурманскгражданпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Институт Мурманскгражданпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 183715, г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 14
1.4. ОГРН эмитента: 1025100869001
1.5. ИНН эмитента: 5191430459
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04319-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.murgp.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект».
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание.
2.3. Кворум годового общего собрания:
Общее количество акций ОАО «Институт Мурманскгражданпроект» -10707;
Число акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров -50;
Число акций, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров -10707;
На момент окончания регистрации в журнале регистрации отмечено акционеров и их представителей - 5;
Число голосов (акций), принадлежащих акционерам (с учётом акций, переданных для голосования по доверенностям их представителям), зарегистрировавшихся для участия в голосовании - 6768.
В соответствии с частью 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "Об акционерных обществах, кворум для проведения годового общего собрания имеется, годовое общее собрание акционеров ОАО «Институт Мурманскгражданпроект» правомочно.
2.4. Дата проведения 14.05.2012. Место проведения – г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, 14, 4 этаж.Время начала годового общего собрания акционеров – 18 ч.30 мин. (по московскому времени) 14.05.2012 года.
Время окончания годового общего собрания акционеров – 19 ч.35 мин. (по московскому времени) 14.05.2012 года.
2.5. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. избрание членов счетной комиссии
ГОЛОСОВАЛИ за избрание счётной комиссии в составе Филатова Михаила Александровича, Логиновой Елены Сергеевны, Озиева Сергея Мурадовича.
«ЗА» - 6768 , «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.
Бюллетени признанные недействительными в соответствии с положениями ст. 61 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "Об акционерных обществах" и Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 N 17/пс (ред. от 07.02.2003) "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров") отсутствуют.
2.избрание членов ревизионной комиссии Общества
ГОЛОСОВАЛИ за избрание ревизионной комиссии в составе Ильященко Антона Александровича, Герасимовой Валентины Ивановны, Дробита Михаила Юрьевича.
«ЗА» - 2064, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.
Бюллетени признанные недействительными в соответствии с положениями ст. 61 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "Об акционерных обществах" и Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 N 17/пс (ред. от 07.02.2003) "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров") отсутствуют.
3.избрание членов Совета директоров
ГОЛОСОВАЛИ за избрание Совета директоров Общества в составе Балан Андрея Васильевича, Григорьевой Надежды Ивановны, Бурлакова Виктора Дмитриевича, Корбалева Виктора Михайловича, Купчина Василия Петровича.
«ЗА Балан Андрея Васильевича» - 6768 (кумулятивно), «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
«ЗА Григорьеву Надежду Ивановну» - 6768 (кумулятивно), «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
«ЗА Бурлакова Виктора Дмитриевича» - 6768 (кумулятивно), «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
«ЗА Корбалева Виктора Михайловича» - 6768 (кумулятивно), «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
«ЗА Купчина Василия Петровича» - 6768 (кумулятивно), «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Бюллетени признанные недействительными в соответствии с положениями ст. 61 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "Об акционерных обществах" и Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 N 17/пс (ред. от 07.02.2003) "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров") отсутствуют.
4.утверждение аудитора и условий договора с ним
ГОЛОСОВАЛИ за предложение утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Альянс-Аудит», выработку условий договора с аудитором и заключение договора с ним поручить Совету директоров Общества.
«ЗА» - 6768, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.
Бюллетени признанные недействительными в соответствии с положениями ст. 61 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "Об акционерных обществах" и Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 N 17/пс (ред. от 07.02.2003) "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров") отсутствуют.
5.утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 год, утверждение порядка распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года
ГОЛОСОВАЛИ за предложение утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, порядок распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года.
«ЗА» - 6768, «ПРОТИВ» -0 , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.
Бюллетени признанные недействительными в соответствии с положениями ст. 61 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "Об акционерных обществах" и Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 N 17/пс (ред. от 07.02.2003) "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров") отсутствуют.
6.утверждение Положения об общем собрании акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ за утверждение Положения об общем собрании акционеров.
«ЗА» - 6768, «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Бюллетени признанные недействительными в соответствии с положениями ст. 61 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "Об акционерных обществах" и Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 N 17/пс (ред. от 07.02.2003) "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров") отсутствуют.
7. избрание единоличного исполнительного органа Общества.
ГОЛОСОВАЛИ за предложение избрать в единоличный исполнительный орган Общества - Корбалева Виктора Михайловича.
«ЗА» - 6768, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Бюллетени признанные недействительными в соответствии с положениями ст. 61 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "Об акционерных обществах" и Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 N 17/пс (ред. от 07.02.2003) "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров") отсутствуют.
п. 2.6
1.БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ – избрать счётную комиссию в составе Филатова Михаила Александровича, Логиновой Елены Сергеевны, Озиева Сергея Мурадовича.
2.БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ – избрать ревизионную комиссию в составе Ильященко Антона Александровича, Герасимовой Валентины Ивановны, Дробита Михаила Юрьевича.
3.БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ – избрать Совет директоров Общества в составе Балан Андрея Васильевича, Григорьевой Надежды Ивановны, Бурлакова Виктора Дмитриевича, Корбалева Виктора Михайловича, Купчина Василия Петровича.
4.БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ – утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Альянс-Аудит», выработку условий договора с аудитором и заключение договора с ним поручить Совету директоров Общества.
5.БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ – утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, порядок распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года.
6. БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ – утвердить Положение об общем собрании акционеров.
7. БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ – избрать в единоличный исполнительный орган Общества - Корбалева Виктора Михайловича.
п.2.7. Протокол годового общего собрания акционеров 14 мая 2012 года № 1, дата составления Протокола 16.05.2012 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Корбалев Виктор Михайлович
3.2. Дата подписи: 16.05.2012 г. М.П.