«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АК «Транснефть»
1.3. Место нахождения эмитента 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57
1.4. ОГРН эмитента 1027700049486
1.5. ИНН эмитента 7706061801
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00206-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.transneft.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об обязательном применении прямых долгосрочных контрактов на поставки металлопродукции с формулой цены с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минпромторга России от 20 декабря 2010 г. №1243.
2. О внесении корректировок в Программу инновационного развития ОАО «АК «Транснефть» до 2017 года.
3. О предложениях Общему собранию акционеров ОАО «АК «Транснефть» об определении цены услуг и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть»
по доверенности №56 от 10 февраля 2011 года М.В. Барков
(подпись)
3.2. Дата « 18» мая 2012 года. М.П.