к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Крупнопанельное домостроение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КПД"
1.3. Место нахождения эмитента 450098, Россия, Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, 132 / 3
1.4. ОГРН эмитента 1020202854385
1.5. ИНН эмитента 0276009032
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30984-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rostatus-ufa.ru
2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»
и
«Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом»
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 человек. В соответствии с абз. 3 п. 14.8-14.9 Устава ОАО «КПД», заседания Совета директоров правомочны (имеют кворум) если в них принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня. В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется. Заседание правомочно. Все решения приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня решили:
1) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «КПД» по итогам 2011 года (Приложения №1 к настоящему протоколу).
По второму вопросу повестки дня решили:
1) Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «КПД» по результатам работы за 2011 год и рекомендовать акционерам утвердить годовой отчет ОАО «КПД» по результатам работы за 2011 год.
2) Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год и представить на утверждение акционерам ОАО «КПД» годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год.
3) Предварительно утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2011 года и рекомендовать акционерам ОАО «КПД» утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
По третьему вопросу повестки дня решили:
1) Рекомендовать акционерам общества не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам работы ОАО «КПД» за 2011 год.
По четвертому вопросу повестки дня решили:
1) Принять к сведению Аудиторское заключение по результатам аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КПД» за 2011 финансовый год.
По пятому вопросу повестки дня решили:
1) Принять к сведению Заключение ревизионной комиссии по отчетности ОАО «КПД» за 2011 год.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №13 от 18 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности ______________ А.М. Шерышов
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата «_18___» мая___ 2012_ г. М.П.
_______________