о проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт метизной промышленности с опытно-экспериментальным производством»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «НИИметиз»
1.3. Место нахождения эмитента Челябинская область, г. Магнитогорск,
ул. 9 Мая, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1027402061170
1.5. ИНН эмитента 7414000760
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 45578-D
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http//www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7058
2. Содержание сообщения
Дата проведения Заседания Наблюдательного совета ОАО «НИИметиз», на котором принято соответствующее решение – 14.05.2012г.
Дата составления и номер протокола Заседания Наблюдательного совета ОАО «НИИметиз», на котором принято соответствующее решение - 17.05.2012г.
№ 2/12.
Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ОАО «НИИметиз»:
По первому вопросу повестки дня решено созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
По второму вопросу повестки дня решено утвердить:
дату проведения очередного годового общего собрания акционеров: 28 июня 2012г.;
время проведения очередного годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 9 час. 30 мин.;
место проведения очередного годового общего собрания акционеров:
г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 5.
По третьему вопросу повестки дня решено:
список лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «21» мая 2012 года.
По четвертому вопросу повестки дня решено утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 года;
2) Избрание членов Наблюдательного совета;
3) Избрание членов Ревизионной комиссии;
4) Избрание членов Счетной комиссии;
5) Утверждение Аудитора общества.
По пятому вопросу повестки дня решено утвердить и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2011 год.
По шестому вопросу повестки дня решено рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий и типов, в связи с отсутствием чистой прибыли за 2011 год.
По седьмому вопросу повестки дня решено утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные Уставом общества.
По восьмому вопросу повестки дня решено утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
1)Годовой отчет (годовые отчеты) общества.
2)Годовая бухгалтерская отчетность.
3)Предложения по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
4)Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5)Заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
6)Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию и в Аудиторы общества.
По девятому вопросу повестки дня решено включить в число голосующих на очередном годовом общем собрании акционеров владельцев привилегированных именных акций.
По десятому вопросу повестки дня решено утвердить форму и текст бюллетеней голосования по пунктам повестки дня очередного годового общего собрания акционеров (бюллетень прилагается).
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «НИИметиз» _____________ А. Б. Булахов
(подпись)
3.2. Дата «18» мая 2012 г. М.П.