«Решения совета директоров (наблюдательного совета)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИСТОК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСТОК»
1.3. Место нахождения эмитента 170100, г.Тверь, ул. Вагжанова, д.21
1.4. ОГРН эмитента 1026900508690
1.5. ИНН эмитента 6903000041
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10306-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.istok-tver.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум 100%
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Созыв годового общего собрания акционеров. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
2. Определение даты проведения Общего собрания акционеров и даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
3. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
4. Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее представления. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
5. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
6. Выдвижение кандидата в аудиторы общества. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
7. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год. «За»- 100 %, «против»-нет, «воздержался»- нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества: 20 мая 2012 года
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 18 июня 2012 года
- время проведения годового общего собрания акционеров: с 12 часов 00 минут
- начало регистрации участников собрания: с 11 час.30 мин., по паспорту или по паспорту и доверенности;
- место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Тверь, ул. Вагжанова, д.21.
3. Утвердить текст и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционерам:
В срок не позднее 18 мая 2012 года сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в газете «Вече Твери».
4. Утвердить перечень информации (материалов) представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее представления:
1. Годовой отчет общества;
2. Годовая бухгалтерская отчетность;
3. Предложение по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру годового дивиденда по акциям и порядку их выплат;
4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
5. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
7. Информация о наличии и отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
8. Проекты решений по вопросам повестки дня годового собрания акционеров.
Данные материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (владельцы обыкновенных акций общества) для ознакомления у секретаря Совета директоров общества с 20 мая 2012 года по рабочим дням с 12.00 до 13.00 Телефон для справок 32-34-94.
5. Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ИСТОК» за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИСТОК» за 2011 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
5. Утверждение Устава ОАО «ИСТОК» в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «ИСТОК».
7. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ИСТОК».
8. Об утверждении аудитора ОАО «ИСТОК».
9. Об избрании счетной комиссии ОАО «ИСТОК».
10. О согласовании сделок ОАО «ИСТОК».
6. Выдвинуть кандидата в аудиторы общества аудиторскую фирму ООО «Прайм аудит».
Просить собрание при необходимости предоставить право Совету директоров принимать решение о привлечении нового аудитора.
7. Предварительно утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность общества и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «ИСТОК».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 15.05.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 18.05.2012 г. № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Четверкин Г.К.
(подпись)
3.2. Дата “18” мая 2012 г. М.П.