1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Уральский проектно - изыскательский институт транспортного строительства "Уралгипротранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Уралгипротранс"
1.3. Место нахождения эмитента 620027, г. Екатеринбург, ул.Я.Свердлова,11а
1.4. ОГРН эмитента 1026602964343
1.5. ИНН эмитента 6659004375
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30336-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ugt.e-burg.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 16.05.2012г. в 10 час.00 мин. актовый зал
ОАО "Уралгипротранс" в г. Екатеринбурге, ул. Я.Свердлова, 11а,
2.3. Кворум общего собрания – 4721,5 акций (голосов), что составляет 99.5%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год – "За" – 3151,2 акций (66,7%), "Против" – 0 акций, "Воздержался" – 1570, 3 акций (33.3%);
2.4.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011год. – "За" – 3151,2 акций (66,7%), "Против" – 0 акций, "Воздержался" – 1570,3 акций (33.3%);
2.4.3 Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Уралгипротранс» - принято к сведению;
2.4.4 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 финансового года – "За" – 3151,2 акций (66.7%), "Против" – 1570, 3 акций (33.3%), "Воздержался" –0 акций;
2.4.5 О размере выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Секретарю Совета за 2011 год - "За" – 3151,2 акций (66.7%), "Против" – 1570,3 акций (33.3%), "Воздержался" –0 акций;
2.4.6 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года – "За" – 4721,5 акций (100%), "Против" – 0 акций, "Воздержался" – 0 акций;
2.4.7 Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Уралгипротранс» - 7 чел. – "За" – 4721,5 акций (100%), "Против" – 0 акций, "Воздержался" –0 акций;
2.4.8 Избрание членов Совета директоров Общества - число голосов, отданных за каждого из кандидатов в члены Совета директоров ОАО "Уралгипротранс». Голосование кумулятивное.
Гончарова Н.В.. "За" – 5497,1
Громов В.С. "За" – 4419,1
Катков В.С. "За" – 4410
Керкин М.А. "За" - 0
Климов А.Е. "За" - 0
Кулаков В.В. "За" - 4410
Микушин С.З. "За" – 0
Осинцев В.П. "За" – 4410
Светлаков Н.Н.. "За" – 4408,9
Цурпал С.Ю. "За" – 5495
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖ.» по всем кандидатам 0;
2.4.9 Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества - число голосов, отданных за каждого из кандидатов в члены ревизионной комиссии ОАО "Уралгипротранс":
Заруцкая Н.А. «За» - 3151,2 «Против» - 1570,3 «Воздерж.» - 0
Латий О.Н. «За» - 3151,2 «Против» - 1570,3 «Воздерж.» - 0
Клементьева Н.В.. «За» - 3151,2 «Против» - 1570,3 «Воздерж.» - 0;
2.4.10 Утверждение Аудитора Общества – "За" – 3151,2 акций (66,7%), "Против" – 1570,3 акций 33,3%), "Воздержался" –0 акций;
2.4.11
2.4.12 Избрание членов счетной комиссии ОАО «Уралгипротранс» - число голосов, отданных за каждого из кандидатов в члены счетной комиссии ОАО "Уралгипротранс":
Комарницкий Ю.И. «За» - 3151,2 «Против» - 1570,3 «Воздерж.» - 0
Кулаков В.В. «За» - 3151,2 «Против» - 1570,3 «Воздерж.» - 0
Мартьянов И.В. «За» - 3151,2 «Против» - 1570,3 «Воздерж.» - 0
Светлакова О.Е. «За» - 3151,2 «Против» - 1570,3 «Воздерж.» - 0
Якименко Л.С. «За» - 3151,2 «Против» - 1570,3 «Воздерж.» - 0;
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием
по вопросу №1 - утвердить годовой отчет ОАО "Уралгипротранс" за 2011 г.
по вопросу №2 - утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.
по вопросу №4 - утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
по вопросу №5 - направить средства в размере 120 тыс.руб. на выплату вознаграждения членам Совета директоров и Секретарю Совета директоров за 2011 год.
по вопросу №6 – утвердить:
• размер годовых дивидендов по обыкновенным акциям – 1100 руб. на 1 акцию.
• выплату дивидендов произвести деньгами в срок не позднее – 16 июля 2012 года.
по вопросу №7 - определить количественный состав Совета директоров ОАО "Уралгипротранс" из 7 чел.
по вопросу №8 – избрать Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе:
Гончарова Н.В., Громов В.С., Катков В.С., Кулаков В.В., Осинцев В.П.,Светлаков Н.Н., Цурпал С.Ю.
по вопросу №9 – избрать ревизионную комиссию Общества из 3-х человек в составе:
Заруцкая Н.А., Латий О.Н., Клементьева Н.В.
по вопросу №10 - утвердить аудитором ОАО "Уралгипротранс" аудиторское предприятие ООО "Аудит-Инвест".
по вопросу №11 - избрать счетную комиссию Общества в следующем составе: Комарницкий Ю.И., Саадулаев В.В., Светлакова О.Е., Ялунин К.Р.. Якименко Л.С.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 17 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Зам. генерального директора ______________ В.П. Осинцев
(подпись)
3.2. Дата "18" мая 2012 г. М.П.