«Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Юргинторг»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Юргинторг»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 652050, Кемеровская область, г.Юрга, ул.Ленинградская, 20
1.4. ОГРН эмитента 1024202001757
1.5. ИНН эмитента 423003839
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12599-F
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://utorg.e-disclosure.tomsk.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях, а именно: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «04»апреля 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «04»апреля 2012 г.
Протокол б/н
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1.Назначить дату проведения общего годового собрания акционеров:
Дата проведения собрания : 04 мая 2012года в 12 часов.
Место проведения собрания : г. Юрга ,ул. Ленинградская,20,
Административное здание .
Начало регистрации- 11 часов.
2.Утвердить предложенную Повестку дня .
1.Избрание счётной комиссии
2.Утверждение годового отчёта Общества за 2011г.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2011г.
4.Утверждение размера и срока выплаты дивидендов.
5.Избрание Генерального директора Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества на 2012г.
3.Дать обьявление в газету «Резонанс» о дате ,времени, и месте проведения собрания. 4.Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению собрания в составе :
1.Корчуганова Нина Николаевна –председатель Совета директоров
2.Меленчук Надежда Михайловна –главный бухгалтер
3.Алексеева Раиса Дмитриевна
5.Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков за 2011год. 6.Выплатить дивиденды за 2011год в размере 2 рубля на одну акцию.
6.Выдвижение кандидатур в состав счётной комиссии, ревизионной комиссии , Совета
директоров, на должность Генерального директора ОАО «Юргинорг».
7.Выдвинуть в состав счётной комиссии следующие кандидатуры :
1.Кузнецова Лидия Павловна
2.Кузнецова Ольга Николаевна
3.Алексеева Раиса Дмитриевна
8.Выдвинуть в состав Совета директоров следующие кандидатуры :
1.Белокаменцев Владимир Николаевич
2.Корчуганова Нина Николаевна
3.Лузина Венгера Петровна
4.Меленчук Надежда Михайловна
5.Туралина Людмила Яковлевна
9.Выдвинуть в состав ревизионной комиссии следующие кандидатуры :
1.Березовская Лилия Петровна
2.Заика Николай Гаврилович
3.Кирякова Ольга Робертовна
10.Выдвинуть кандидатуру на должность Генерального директора ОАО «Юргинторг»-Белокаменцева Владимира Николаевича.
11.Утвердить аудитора Общества на 2012год : ООО «Аудитор Плюс»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Юргинторг»___________________ В.Н. Белокаменцев
3.2. Дата "04" апреля 2012 г. М.П.