ОАО «Останкинский молочный комбинат»
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Останкинский молочный комбинат"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Останкинский молочный комбинат», ОАО «ОМК»
13 Место нахождения эмитента: 127254, гМосква, улРуставели, 14
14 ОГРН эмитента: 1027739359977
15 ИНН эмитента: 7715087436
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01243-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwomk-molokoru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется
В заседании принимают участие 7 членов Совета директоров Общества, кворум имеется (100 %) и заседание правомочно
Результаты голосования по всем вопросам Указанным в п 22 настоящего сообщения:
За – 7
Против – 0
Воздержался – 0
Решения приняты единогласно
22 Содержание решений:
1 Утвердить годовой отчет ОАО «Останкинский молочный комбинат» за 2011 год, выносимый на утверждение очередного общего годового собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат»
2 Провести общее годовое собрание акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
3 Определить:
Дату проведения общего годового собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» – 25 июня 2012 года;
Место проведения общего годового собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» – г Москва, ул Руставели, д 14;
Время начала проведения общего годового собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» – 13:00;
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» – 12:00;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 127254, г Москва, ул Руставели, д 14;
4 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» – 20 мая 2012 года
5 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Останкинский молочный комбинат» за 2011 год;
2 Распределение прибыли и убытков ОАО «Останкинский молочный комбинат» по результатам 2011 финансового года;
3 Избрание членов Совета Директоров ОАО «Останкинский молочный комбинат»;
4 Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Останкинский молочный комбинат»;
5 Утверждение аудитора ОАО «Останкинский молочный комбинат»
6 Принятие решения о предоставлении Обществом поручительства, и заключении Обществом соответствующего договора поручительства с Райффайзен Банк Интернешенл АГ (Raiffeissen Bank International AG)
6 Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего годового собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» (прилагается) Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» вместе с бюллетенями для голосования в срок не позднее 04 июня 2012 года направляются заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров
7 Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат»:
1 Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Останкинский молочный комбинат» за 2011 год, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной Комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
2 Годовой отчет ОАО «Останкинский молочный комбинат» за 2011 год;
3 Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Останкинский молочный комбинат» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Останкинский молочный комбинат» за 2011 год;
4 Рекомендации Совета Директоров ОАО «Останкинский молочный комбинат» по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов по акциям общества, и убытков общества по результатам 2011 финансового года
5 Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Останкинский молочный комбинат» и Ревизионную комиссию ОАО «Останкинский молочный комбинат»;
6 Проекты решений Общего годового собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат»;
7 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» (предоставляются для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем 1 % (одним процентом) голосов по любому вопросу повестки дня Общего годового собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат»)
Указанная информация (материалы) предоставляются по адресу: г Москва, ул Руставели, д 14, по рабочим дням с 9:00 до 18:00, по пятницам – до 16:45
8 Рекомендовать общему годовому собранию акционеров принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Останкинский молочный комбинат» по результатам 2011 финансового года
9 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат»
10 Образовать рабочие органы общего годового собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» в следующем составе:
- Председателем общего годового собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» назначить Юркевича Анатолия Ивановича;
- Поручить ведение общего годового собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» – Шпитманскому Владимиру Владимировичу;
- Назначить секретарем общего годового Собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» – Карасика Илью Михайловича
11 Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров на общем годовом Собрании акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат»:
- Алексеева Юлия Владимировна;
- Виньков Андрей Александрович;
- Пасечко Татьяна Васильевна;
- Реков Вячеслав Витальевич;
- Юркевич Анатолий Иванович;
- Юркевич Ирина Владимировна;
- Юркевич Ольга Федоровна
12 Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии на общем годовом Собрании акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат»:
- Коптенко Татьяна Ивановна
- Сыроватко Анатолий Николаевич
- Архипов Алексей Олегович
13 Предложить в качестве аудитора ОАО «Останкинский молочный комбинат» для утверждения его общим годовым Собранием акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» Закрытое акционерное общество «Транссиб – Аудит» ИНН 7705000740, КПП 770201001
23 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17052012г
24 дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол от 17052012г № 8
3 Подпись
31 Генеральный директор ИИ Мандзий
32 Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 18052012