“О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЯШЗ или ОАО «Ярославский шинный завод»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 150040, г. Ярославль, ул. Советская, д.81
1.4. ОГРН эмитента: 1027600842972
1.5. ИНН эмитента: 7601001509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00200-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.yashz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.05.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2012г.
2.3. Повестка дня заседания Cовета директоров эмитента:
1) Рекомендации по внесению изменений в учредительные документы дочернего общества – ООО «РЦ «Технотайр».
2) Согласование кандидатуры для назначения на должность генерального директора дочернего общества – ООО «РЦ «Технотайр».
3) Принятие решения об учреждении Обществом коммерческой организации – Общества с ограниченной ответственностью «ЯШЗ Авиа».
4) Согласование кандидатуры для назначения на должность Генерального директора дочернего общества - Общества с ограниченной ответственностью «ЯШЗ Авиа».
5) Согласование совмещения Генеральным директором ОАО «ЯШЗ» должности в органе управления другой организации.
6) Утверждение поощрения сотрудников, занимающих должности заместителя Генерального директора Общества, Главного бухгалтера, сотрудников находящихся в прямом подчинении Генерального директора.
7) Утверждение размера поощрения (вознаграждения и премирования) сотрудников по результату работы за год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Ярославский ордена Ленина и
ордена Октябрьской Революции
шинный завод» В.Ю.Ионов
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” мая 2012 г. М.П.