“О созыве общего собрания акционеров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЯШЗ или ОАО «Ярославский шинный завод»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 150040, г. Ярославль, ул. Советская, д.81
1.4. ОГРН эмитента: 1027600842972
1.5. ИНН эмитента: 7601001509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00200-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.yashz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования до проведения собрания.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 22 июня 2012 года, 150040;
- место проведения: г. Ярославль, ул. Советская, 81, конференц-зал;
- начало собрания в 14 часов (время московское);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 150040, г. Ярославль, ул. Советская, 81, ОАО «ЯШЗ», к.110.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 13:30 (время московское).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): собрание проводится в форме совместного присутствия.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18 мая 2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчёта Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности - договоров между Обществом и ОАО «Кордиант».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, 81, здание заводоуправления, к.110, начиная с 01 июня 2012 года по рабочим дням с 9 00 ч. до 16 30 ч.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Ярославский ордена Ленина и
ордена Октябрьской Революции
шинный завод» В.Ю.Ионов
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” мая 2012 г. М.П.