о существенном факте “Решения Наблюдательного Совета
о созыве общего годового собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Металлоштамп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Металлоштамп»
1.3. Место нахождения эмитента 620017, г. Екатеринбург, ул. Лобкова, 2
1.4. ОГРН эмитента 1026605608083
1.5. ИНН эмитента 6663002571
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30738-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.msha.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Лента новостей
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 13
2. Содержание сообщения
2.1. Дата заседания Наблюдательного Совета 8 апреля 2011г.
2.2. Полная формулировка принятого решения:
а) Созвать очередное годовое общее собрание акционеров.
б) Определить (назначить) дату годового общего собрания акционеров ОАО «Металлоштамп» на 10 июня 2011г. на 10-00
в) Утвердить повестку дня годового общего собрания:
- избрание счетной комиссии
- об итогах работы в 2010г.
- отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора
- утверждение годового отчета ОАО «Металлоштамп» за 2010г., годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. о прибылях и убытках
- избрание Наблюдательного Совета ОАО «Металлоштамп»
- избрание ревизионной комиссии ОАО «Металлоштамп»
- утверждение аудитора ОАО «Металлоштамп»
- утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в т.ч. о выплате дивидендов, определение размера дивидендов
2.3 Кворум Наблюдательного Совета Состав НС - 5 человек, фактически присутствовало 5 человек (100%)
2.4. Дата составления протокола НС 8 апреля 2011г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор (подпись) А.Н. Шахов
3.2. Дата 8 апреля 20 11 М.П.