Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования
им ИИ Ползунова»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПО ЦКТИ»
13 Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, ул Атаманская, 3/6
14 ОГРН эмитента 1027809192388
15 ИНН эмитента 7825660956
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00494-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwcktiru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17052012
22 Дата проведения заседания Совета директоров: 21052012
23 Повестка дня:
1 О созыве годового Общего собрания акционеров Общества
2 О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2011 год
3 О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года
4 О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества
5 О предварительном утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества
6 О предварительном утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
7 О предварительном утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества
8 О предварительном утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждения и компенсаций
9 О предварительном утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждения и компенсаций
10 О прекращении полномочий и избрании нового состава Центрального закупочного комитета Общества
3 Подпись
31 Замгендиректора – исполнительный директор
(подпись) Обухов СГ
32 Дата « 17 » мая 20 12 г М П