«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЕВРАЗ НМТП»
Место нахождения эмитента Российская Федерация, Приморский край,
г. Находка, ул. Портовая, д.22
ОГРН эмитента 1022500697471
ИНН эмитента 2508001449
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00091-А
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ncsp.ru/soob.html
Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в состав Совета директоров Общества входят 5 (пять) членов Совета директоров. Поступили заполненные бюллетени для голосования по вопросу повестки дня от 4 (четырех) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования: «ЗА» – 4 (четыре) голоса; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«1. Рекомендовать Общему собранию акционеров (Единственному акционеру) ОАО «ЕВРАЗ НМТП» принять следующие решения:
1.1. Выплатить дивиденды по акциям ОАО «ЕВРАЗ НМТП» по результатам 1 квартала 2012 финансового года в размере 215 000 000,00 рублей, размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию ОАО «ЕВРАЗ НМТП» - 4,79 рублей.
1.2. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по банковским реквизитам акционера.
1.3. Выплату дивидендов осуществить в срок до 20 июля 2012 года.
1.4. Правом на получение дивидендов обладают лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 21 мая 2012 года.
Проинформировать о принятом решении Единственного акционера ОАО «ЕВРАЗ НМТП», направив копию настоящего протокола, для дальнейшего принятия решения о выплате дивидендов.»
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 года, Протокол № б/н.
Подпись
И.о. Управляющего директора ЕВРАЗ НМТП
по доверенности № 1-НМТП/I-1 от 03.04.2012 г. В.Г. Сидориков
(подпись)
Дата “17” мая 2012г. М.П.