1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Екатеринбургское такси"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЕкТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 620017, г. Екатеринбург, Кислородная, 7.
1.4. ОГРН эмитента: 1036604787020
1.5. ИНН эмитента: 6663012001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: htpp:/www.elitclub.ru
2.2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.05.2012
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургское таски» б/н от 16.05.2012
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
Повестка дня
1. Утверждение отчета Генерального директора ОАО «Екатеринбургское такси» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 г.
2. Утверждение годового отчета ОАО «Екатеринбургское такси» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Екатеринбургское такси» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. О распределении прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе рекомендации по вопросу о выплате дивидендов по акциям.
4. Об одобрении крупных сделок в порядке, предусмотренном гл. Х ФЗ «Об акционерных обществах».
5. О годовом общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургское такси»:
5.1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси».
5.2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургское такси».
5.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургское такси».
5.4. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси».
5.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси».
5.6. Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси»
5.7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси».
5.8. Утверждение порядка ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси».
5.9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургское такси».
По первому вопросу слушали Тишкова В.С., который огласил содержание предлагаемого отчета Совета директоров ОАО «Екатеринбургское такси» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 г.
Решили: Утвердить отчет Совета директоров ОАО «Екатеринбургское такси» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 г.
Голосовали по первому вопросу:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
По второму вопросу слушали Тишкова В.С., который зачитал текст предлагаемого на утверждение Совета директоров годового отчета ОАО «Екатеринбургское такси» за 2011 г., а также доложил основные показатели годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Екатеринбургское такси» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Решили: Утвердить годовой отчет ОАО «Екатеринбургское такси» за 2011 г., годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Екатеринбургское такси», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год. Представить годовой отчет ОАО «Екатеринбургское такси» за 2011 г., годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Екатеринбургское такси», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год на утверждение годовому общему собранию ОАО «Екатеринбургское такси».
Голосовали по второму вопросу:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
По третьему вопросу слушали Тишкова В.С., который пояснил, что по итогам 2011г. деятельность ОАО «Екатеринбургское такси» характеризуется, как убыточная. Учитывая изложенное, Тишков В.С. заключил, что в связи с отсутствием прибыли Советом директоров ОАО «Екатеринбургское такси» не может быть принято решение о распределении прибыли по итогам 2011 г., в том числе – о рекомендациях по размерам дивидендов.
Решили: Принять к сведению информацию об отсутствии прибыли по итогам деятельности ОАО «Екатеринбургское такси» в 2011 г. В связи с отсутствием прибыли по итогам 2011 финансового года решение о рекомендациях по размерам дивидендов по акциям не принимать.
Голосовали по третьему вопросу:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
По четвертому вопросу: слушали генерального директора Тишкова В.С., который сообщил, что в настоящий момент ОАО «Екатеринбургское такси» заключает договор поставки автотранспортных средств – автобусов ПАЗ 320402 – 05 (вместимость 53 пассажира) с ООО «Автоспецмаш» в количестве 7 штук стоимостью 1500000 (один миллион пятьсот тысяч рублей) 00 копеек с НДС. Общая стоимость договора составит 10 500 000 рублей с НДС, а также с ЗАО «Европлан» в количестве 20 штук по цене 1900000 (один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек с НДС. Общая стоимость договора составит 38 000 000 рублей с НДС. Срок поставки – до 01.08.2012 г. Срок действия договора – 1 год с момента подписания.
В связи с тем, что сумма совершаемых сделок превышает 25 % от балансовой стоимости активов ОАО «Екатеринбургское такси», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, требуется одобрение данных сделок в порядке, предусмотренном гл. Х ФЗ «Об акционерных обществах», т.е. Советом директоров Общества.
Решили: одобрить заключение ОАО «Екатеринбургское такси» следующих крупных сделок:
1. с ООО «Автоспецмаш» на поставку подвижного состава - автобусов ПАЗ 320402 – 05 (вместимость 53 пассажира) в количестве 7 штук стоимостью 1500000 (один миллион пятьсот тысяч рублей) 00 копеек с НДС. Общая стоимость договора составит 10 500 000 рублей с НДС. Срок действия договора - в течение 1 года, срок поставки – до 01.08.2012 г.
2. с ЗАО «Европлан» на поставку подвижного состава - автобусов ПАЗ 320402 – 05 (вместимость 53 пассажира) в количестве 20 штук стоимостью 1900000 (один миллион девятьсот тысяч рублей) 00 копеек с НДС. Общая стоимость договора составит 38 000 000 рублей с НДС. Срок действия договора - в течение 1 года, срок поставки – до 01.08.2012 г.
Голосовали по четвертому вопросу:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов
По пятому вопросу: слушали Фролова В.А., который пояснил, что в соответствии со ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» общество обязано в срок не позднее шести месяцев после окончания финансового года провести годовое общее собрание акционеров. В соответствии со ст. ст. 54, 65 ФЗ «Об акционерных обществах» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Совет директоров общества обязан определить условия, относящиеся к подготовке и проведению годового общего собрания акционеров общества.
Решили: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Екатеринбургское такси». Определить следующие условия проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси» в 2012 г.:
5.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (путем совместного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Голосовали:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
5.2. Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси»: 29 июня 2012 г. в 10-00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 7, 3-й этаж, учебный класс НЧОУ «Автошкола «Екатеринбургское такси», время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургское такси» - 9 ч. 30 мин. 29.06.2012 г.
Голосовали:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
5.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургское такси»: 01 июня 2012 г.
Голосовали:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
5.4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
По вопросу повестки дня выступил Кривошеев В.А., который предложил помимо заявленных в повестку дня вопросов включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси» вопрос об установлении вознаграждения Председателя Совета директоров ОАО «Екатеринбургское такси» за исполнение им своих обязанностей. Кривошеев В.А. пояснил, что в Обществе сложилось так, что Председатель совета директоров ОАО «Екатеринбургское такси» осуществляет важные для Общества функции, которые заключаются в ведении переговоров со стратегическими партнерами Общества, представительстве общества в государственных органах, созыве и ведении заседаний Совета директоров общества. Кривошеев В.А. предложил, руководствуясь абз. 2 п. 7 ст. 53, п. 2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах», включить в повестку дня этот вопрос в следующей формулировке: «Об установлении размера вознаграждения Председателю Совета директоров ОАО «Екатеринбургское такси» за исполнение им своих обязанностей» со следующей формулировкой решения по данному вопросу: «Установить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров ОАО «Екатеринбургское такси» в размере заработной платы Исполнительного директора ОАО «Екатеринбургское такси».
По вопросу 5.4. повестки дня выступил также Муранов В.В., который предложил утвердить кандидатуру аудитора ОАО «Екатеринбургское такси» на 2011-й финансовый год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Финансовая экспертиза» и формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитора ОАО «Екатеринбургское такси» на 2012–й финансовый год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Финансовая экспертиза».
По вопросу 5.4. повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургское такси»
Решили: «Определить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси»:
1. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси», созванного 29.06.2012 г.
2. О прекращении полномочий счетной комиссии ОАО «Екатеринбургское такси».
3. Об избрании Счетной комиссии ОАО «Екатеринбургское такси».
4. Об утверждении годового отчета ОАО «Екатеринбургское такси» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Екатеринбургское такси» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
5. Об избрании Совета директоров ОАО «Екатеринбургское такси».
6. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургское такси».
7. Об утверждении аудитора ОАО «Екатеринбургское такси» на 2012-й финансовый год.
8. Об установлении размера вознаграждения Председателю Совета директоров ОАО «Екатеринбургское такси» за исполнение им своих обязанностей.
Голосовали:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
5.5. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси» – заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургское такси».
Голосовали:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
5.6. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси» (Приложение №1 к настоящему протоколу), включив в текст сообщения следующую информацию: полное фирменное наименование и местонахождение Общества; форма проведения годового общего собрания акционеров; дата, время, место проведения годового общего собрания акционеров; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; повестка дня годового общего собрания акционеров; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
Голосовали:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
5.7. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси»:
• Годовой отчет ОАО «Екатеринбургское такси» за 2011-й год.
• Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Екатеринбургское такси»: бухгалтерский баланс ОАО «Екатеринбургское такси» на 01.01.2012 г., отчет о прибылях и убытках за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 г. (форма № 2), отчет об изменениях капитала за 2011 г. (форма № 3), отчет о движении денежных средств за 2011 г., приложение к бухгалтерскому балансу за 2011 г. (форма № 5).
• Заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургское такси» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.;
• Проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси», предложенный акционером Кривошеевым В.А.;
• Информация о кандидатах в Совет Директоров ОАО «Екатеринбургское такси», предложенных акционером Кривошеевым В.А.;
• Информация о кандидатах в Совет директоров ОАО «Екатеринбургское такси», предложенных ЕКУГИ;
• Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание на должность секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси», созванного 29 июня 2012 г. в Совет директоров ОАО «Екатеринбургское такси», в ревизионную комиссию ОАО «Екатеринбургское такси», в Счетную комиссию ОАО «Екатеринбургское такси
• Информация о кандидате на должность секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси», созванного 29 июня 2012 г., предложенном акционером Кривошеевым В.А.;
• Информация о кандидатах в состав Счетной комиссии ОАО «Екатеринбургское такси»
• Информация о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Екатеринбургское такси», предложенных акционером Кривошеевым В.А.;
• Информация о наименовании аудитора, предлагаемого Советом директоров ОАО «Екатеринбургское такси» для утверждения на годовом общем собрании акционеров;
• Информация о предлагаемом Советом директоров ОАО «Екатеринбургское такси» на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси», размере вознаграждения Председателю Совета директоров ОАО «Екатеринбургское такси» за исполнение им своих обязанностей;
Голосовали:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
5.8. Порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси» - предоставление информации по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 7, 3-й этаж, приемная генерального директора ОАО «Екатеринбургское такси», ежедневно с 8-30 до 17-00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), начиная с 09 июня 2012 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров, включая день его проведения (29 июня 2012 г.).
Голосовали:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
5.9. Утвердить форму Бюллетеня № 1 (Приложение №2 к настоящему протоколу) для голосования по первому, второму и третьему вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси» 29 июня 2012 г., внесенные акционером ОАО «Екатеринбургское такси» Кривошеевым В.А., включив в текст бюллетеня: формулировку вопроса и кандидатуру секретаря Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси» - по первому вопросу повестки дня, формулировку вопроса и решения – по второму вопросу повестки дня, формулировку вопроса и решения, а также кандидатуры в Счетную комиссию ОАО «Екатеринбургское такси», – по третьему вопросу, внесенные акционером ОАО «Екатеринбургское такси» Кривошеевым В.А.
Утвердить форму Бюллетеня № 2 (Приложение №3 к настоящему протоколу) для голосования по четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургское такси» 29 июня 2012 г., включив в текст бюллетеня: формулировку вопросов и решений, предложенные акционером Кривошеевым В.А. - по четвертому вопросу повестки дня, кандидатуры в Совет директоров ОАО «Екатеринбургское такси» - по пятому вопросу повестки дня, кандидатуры в Ревизионную комиссию ОАО «Екатеринбургское такси» - по шестому вопросу повестки дня, наименование аудитора ОАО «Екатеринбургское такси», предложенное Советом директоров ОАО «Екатеринбургское такси» - по седьмому вопросу повестки дня, формулировку вопроса и решения, предложенные Советом директоров ОАО «Екатеринбургское такси», - по восьмому вопросу повестки дня.
Голосовали:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Председатель Совета директоров ___________________подписи__________________________________
Члены совета директоров: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________