о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат № 3»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛДК-3»
1.3. Место нахождения эмитента 163026, г.Архангельск, ул.Родионова, д.25
1.4. ОГРН эмитента 1022900511809
1.5. ИНН эмитента 2901007492
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00481-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.arhldk3.narod.ru/
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 20 июня 2012 года, Россия, г.Архангельск, ул. Родионова, д.25, здание заводоуправления, начало собрания – 08-30 час.;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 20 июня 2012 г, с 07-30 час.;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 21 мая 2012 г.;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3) Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
4) Избрание Совета директоров Общества.
5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Одобрение сделки с заинтересованностью – Договора субаренды железнодорожных вагонов-платформ № 1 от 01 сентября 2011 года.
8) Одобрение сделки с заинтересованностью – Договора субаренды погрузчиков № 2 от 30 августа 2011 года.
9) Одобрение сделки с заинтересованностью – Договора субаренды погрузчиков № 3 от 26 сентября 2011 года.
10) Одобрение сделки с заинтересованностью – Договора субаренды лесозаготовительной техники № 4 от 06 сентября 2011 года.
11) Одобрение сделки с заинтересованностью – Договора субаренды лесозаготовительной техники № 6 от 01 февраля 2012 года.
12) Одобрение сделок с заинтересованностью с Обществом с ограниченной ответственностью «Северный лес», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ЛДК-3» его обычной хозяйственной деятельности.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
перечень информации, предоставляемой акционерам общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЛДК-3»:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- договоры (сделки с заинтересованностью), вынесенные на одобрение общего собрания акционеров ОАО «ЛДК-3» (договор субаренды железнодорожных вагонов-платформ № 1 от 01.09.2011 года, договор субаренды погрузчиков № 2 от 30.08.2011 года, договор субаренды погрузчиков № 3 от 26.09.2011 года, договор субаренды лесозаготовительной техники № 4 от 06.09.2011 года, договор субаренды лесозаготовительной техники № 6 от 01.02.2012 года), условия сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ЛДК-3» его обычной хозяйственной деятельности;
- проекты решений общего собрания акционеров Общества.
порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с 24 мая 2012 года с 10 час. до 17 час. ежедневно кроме выходных и праздничных нерабочих дней по адресу: г. Архангельск, ул. Родионова, 25, здание заводоуправления.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.М.Порошин
(подпись)
3.2. Дата “21” Мая 2012 г. М.П.