о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат № 3»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛДК-3»
1.3. Место нахождения эмитента 163026, г.Архангельск, ул.Родионова, д.25
1.4. ОГРН эмитента 1022900511809
1.5. ИНН эмитента 2901007492
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00481-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.arhldk3.narod.ru/
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 21 мая 2012 г.;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 21 мая 2012 г.;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЛДК-3». Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЛДК-3».
2. О вынесении на общее собрание акционеров ОАО «ЛДК-3» вопросов об одобрении сделок с заинтересованностью с ООО «Северный лес», определение цены (размера арендной платы) сделок с заинтересованностью, подлежащих одобрению общим собранием акционеров ОАО «ЛДК-3».
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров и кандидатур в органы управления и контроля ОАО «ЛДК-3».
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЛДК-3».
5. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЛДК-3», и порядка ее предоставления.
6. Определение порядка и формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЛДК-3».
7. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЛДК-3» за 2011 год. Рассмотрение аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии.
8. О рекомендациях общему собранию акционеров о распределении прибыли, в том числе о размере дивиденда по акциям ОАО «ЛДК-3» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «ЛДК-3» по результатам 2011 года.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЛДК-3».
10. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами ОАО «ЛДК-3» требований о выкупе принадлежащих им акций.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.М.Порошин
(подпись)
3.2. Дата “21” Мая 2012 г. М.П.