Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
О существенном факте о проведении общего собрания акционеров, а также о принятых общим собранием акционеров решениях
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «342 Механический завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «342 МЗ»
13 Место нахождения эмитента Московская область, гДомодедово, мкрнЦентральный, ул Промышленная, д11
14 ОГРН эмитента 1025001277608
15 ИНН эмитента 5009002001
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02353-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www342mzru/mzz1shtml
2 Содержание сообщения
21Вид общего собрания акционеров -годовое
22Форма проведения собрания-совместное присутствие
23Дата, место и время проведения общего собрания акционеров-21 мая 2012г, Московская
область, г Домодедово, мкрн Центральный, ул Промышленная, д11, зал
заседания здания заводоуправления, 900
24Кворум общего собрания акционеров-99,6%
25Повестка дня общего собрания акционеров:
1Выборы счетной комиссии
2Утверждение годового отчета; годовой бухгалтерской отчетности общества, в тч отчетов о
прибылях и убытках; распределение прибыли и убытков общества за 2011 год, о дивидендах
3Избрание Совета директоров
4Избрание Ревизионной комиссии
5Утверждение аудитора
26Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и
формулировки решений, принятых по указанным вопросам:
1 «Выборы счетной комиссии» «За»-1151835 голоса, что составляет 100% от акций, зарегистрированных для участия в голосовании; «Против»-нет «Воздержался»-нет
Недействительных бюллетеней –нет
2 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества, в тч отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества за 2011 год; о дивидендах»
«За»-1151835 голоса, что составляет 100% от акций, зарегистрированных для участия в голосовании; «Против»-нет «Воздержался»-нет
Недействительных бюллетеней –нет
3 «Избрание Совета директоров» Кумулятивное голосование
«За»- по 1151835 голосов за каждого из пяти кандидатов, что составляет 100% от зарегистрированных для участия в голосовании; «Против»-нет «Воздержался»-нет Недействительных бюллетеней -нет
4»Избрание Ревизионной комиссии»
«За» -по 77322 голосов по каждому из трех кандидатов, что составляет 100% от голосующих по данному вопросу; «Против»-нет «Воздержался»-нет Недействительных бюллетеней –нет В голосовании не участвовали акции единоличного исполнительного органа и члена совета директоров
5 «Утверждение аудитора»
«За»-11518352 голоса, что составляет 100% от зарегистрированных для участия в голосовании; «Против»-нет «Воздержался»-нет Недействительных бюллетеней –нет
26Формулировки решений, принятых общим собранием:
1Избрать счетную комиссию в составе6 Новикова СВ, Гончарова АВ, Горячкина ГИ
2 Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность по итогам работы общества
за 2011 год Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на выплату
дивидендов 100% чистой прибыли общества, начислить и выплатить дивиденды в размере
0 руб 25 коп на 1 привилегированную акцию и в размере 14 руб 74 коп на
1 обыкновенную акцию
Форма выплаты дивидендов- денежная Срок выплаты дивидендов – 60 дней с даты принятия
решения о начислении и выплате дивидендов»
3Избрать Совет директоров в составе: Иванков АК, Дрынова ЕД, Шалаев ВА, Шалаев АВ, Шумилин ЕВ
4Избрать Ревизионную комиссию в составе: бухгалтер Бадальянц ЕС, экономист Куракина ТН, инженер ОКС Самсонова ТВ
5Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью «Автоматизированные системы бухучета и Аудит» (ООО «АСБ и Аудит»)
27Номер и дата протокола общего собрания акционеров -№ 1 от 21 мая 2012г
3 Подпись
31 Генеральный директор ВАШалаев
(подпись)
32 Дата “ 21 ” мая 20 12 г МП