1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Закрытое акционерное общество «Касимовнеруд»
12 Сокращенное фирменное
наименование эмитента ЗАО «Касимовнеруд»
13 Место нахождения эмитента 390528, Рязанская область, гКасимов, пл Ленина, д1
14 ОГРН эмитента 1026200860520
15 ИНН эмитента 6226001053
16 Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 141133-Н
17 Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://wwwrcmdrznru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания: годовое
22 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
23 Дата и место проведения общего собрания: 15 мая 2012г, Российская Федерация, 391300, г Касимов, Рязанская область, пл Ленина, д1
24 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании присутствовали акционеры, обладающие в совокупности 80325 голосующими акциями Общества, что составляет 84,21% от размещенных акций Общества
25 Повестка дня общего собрания участников (акционеров):
1) Выборы членов счётной комиссии
2) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, отчёта о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года
3) Утверждение распределения прибыли за 2011финансовый год
4) Избрание членов Совета директоров Общества
5) Избрание ревизора Общества
6) Утверждение аудитора Общества
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
• Вопрос 1: За – 80310 (99,98%), Против – 0 (0%), Воздержался – 15 (0,02%), Недействительные – 0, Не голосовали - 0
Формулировка решения:
Утвердить счётную комиссию в следующем составе:
Есин Николай Алексеевич;
Лебедь Александр Филиппович;
Нелин Николай Алексеевич;
Тилько Лидия Григорьевна;
Королёва Валентина Васильевна
• Вопрос 2 : За – 80310 (99,98%), Против – 0 (0%), Воздержался – 15 (0,02%), Недействительные – 0, Не голосовали - 0
Формулировка решения: Утвердить годовой отчёт Общества годовую бухгалтерскую отчётность Общества, отчёт о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года
• Вопрос 3: За – 80310 (99,98%), Против – 0 (0%), Воздержался – 15 (0,02%), Недействительные – 0, Не голосовали - 0
Формулировка решения: По итогам работы за 2011 финансовый год дивиденды акционерам Общества не начислять
• Вопрос 4: За – 401625 (100%), Против – 0 (0%), Воздержался – 0 (0%), Недействительные – 0, Не голосовали - 0
Формулировка решения: Утвердить совет директоров Общества в следующем составе:
Шмелева Елена Михайловна
Блинников Роман Сергеевич
Герасимов Евгений Юрьевич
Златникова Анна Александровна
Еремин Юрий Александрович
• Вопрос 5: За – 80310 (99,98%), Против – 0 (0%), Воздержался – 15 (0,02%), Недействительные – 0, Не голосовали - 0
Формулировка решения: Утвердить ревизором Общества Нелина Михаила Алексеевича
• Вопрос 5: За – 80310 (99,98%), Против – 0 (0%), Воздержался – 15 (0,02%), Недействительные – 0, Не голосовали - 0
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудитинформ БГ»
27 Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол б/н от 15 мая 2012г
3Подпись
3 1 Генеральный директор
ЗАО «Касимовнеруд» ________________ ЕЮГерасимов
3 2 Дата “16” мая 2012 г (мп)