“О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Акционерная компания Лысьвенский металлургический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АК ЛМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 618900 Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1
1.4. ОГРН эмитента 1025901923299
1.5. ИНН эмитента 5918005160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31001-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aklmz.ru/stockholders/facts/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2012 г.
Место проведения общего собрания акционеров: город Тольятти Самарской области, улица Мурысева, 52 Б, зал совещаний.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут местного времени.
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 26 июня 2012 года с 13 часов 00 минут местного времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 мая 2012 года;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. О выплате дивидендов за 2011 год.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об одобрении сделок с Открытым акционерным обществом Банк ВТБ, в совершении которых имеется заинтересованность.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента по адресу: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1 в срок с 24 мая 2012 года по 25 июня 2012 года в помещении отдела управления собственностью ОАО «АК ЛМЗ», первый этаж здания главной бухгалтерии, кабинет № 124, в рабочие дни с 8-00 час. до 16-42 час., а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту проведения годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.В. Гусев
(подпись)
3.2. Дата “21” мая 2012 г. М.П.