“ Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Победа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Победа»
1.3. Место нахождения эмитента 188505, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок Аннино, ул. 10-ой Пятилетки, 1 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1024702180832
1.5. ИНН эмитента 4720000474
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05798-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.agrounion.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- первый вопрос повестки дня:«За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
- второй вопрос повестки дня: «За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
- третий вопрос повестки дня: «За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
- четвертый вопрос повестки дня: «За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
- пятый вопрос повестки дня: «За» 7 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать председательствующим на данном заседании совета директоров Сякову И.Н.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров ЗАО «Победа» Сякову Ирину Николаевну.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Секретарем Совета директоров ЗАО «Победа» Жернакову Юлию Игоревну
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделок на следующих условиях:
1. Вид договора: Кредитный договор
1.1. Стороны по договору:
1.1.1. Кредитор: Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
1.1.2. Заемщик: Закрытое акционерное общество «Победа».
1.2. Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
1.2.1. Сумма кредита: 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей.
1.2.2. Годовая процентная ставка: не более 14 % годовых.
1.2.3. Срок кредита: не более чем на 1 (один) год.
1.2.4. Особые условия: кредит на проведение сезонно-полевых работ и приобретение кормов.
2. Вид договора: Договор Залога сельскохозяйственных животных, подлежащих индивидуальному учету.
2.1. Стороны по договору:
2.1.1. «Залогодержатель»: Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк.
2.1.2. «Залогодатель»: Закрытое акционерное общество «Победа».
2.2. Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
2.2.1. Предмет сделки: ЗАО «Победа» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по кредитному договору планируемому к заключению между ЗАО «Победа» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» на условиях одобряемых в п.1. настоящего вопроса повестки дня, предоставляет Залогодержателю в залог «Предмет залога».
2.2.2. «Предмет залога»: коровы 218 голов, общим весом 148240 кг.
2.2.3. Балансовая стоимость предмета залога: 16 158 160 (шестнадцать миллионов сто пятьдесят восемь тысяч сто шестьдесят) рублей.
2.2.4. Залоговая стоимость предмета залога: залоговая стоимость определяется залогодержателем самостоятельно.
2.2.5. Иные существенные условия договора: «Предмета залога» находится у Залогодателя и используется им в соответствии с его назначением.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделок на следующих условиях:
1. Вид договора: Кредитный договор
1.1. Стороны по договору:
1.1.1. Кредитор: Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
1.1.2. Заемщик: Закрытое акционерное общество «Победа».
1.2. Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
1.2.1. Сумма кредита: 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей.
1.2.2. Годовая процентная ставка: не более 13 % годовых.
1.2.3. Срок кредита: не более чем на 1 (один) год.
1.2.4. Особые условия: кредит на пополнение оборотных средств.
2. Вид договора: Договор Залога сельскохозяйственных животных, подлежащих индивидуальному учету.
2.1. Стороны по договору:
2.1.1. «Залогодержатель»: Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк.
2.1.2. «Залогодатель»: Закрытое акционерное общество «Победа».
2.2. Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
2.2.1. Предмет сделки: ЗАО «Победа» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по кредитному договору планируемому к заключению между ЗАО «Победа» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» на условиях одобряемых в п.1. настоящего вопроса повестки дня, предоставляет Залогодержателю в залог «Предмет залога».
2.2.2. «Предмет залога»: коровы 91 голова, общим весом 61880 кг.
2.2.3. Балансовая стоимость предмета залога: 6 744 920 (шесть миллионов семьсот сорок четыре тысячи девятьсот двадцать) рублей.
2.2.4. Залоговая стоимость предмета залога: залоговая стоимость определяется залогодержателем самостоятельно.
2.2.5. Иные существенные условия договора: «Предмета залога» находится у Залогодателя и используется им в соответствии с его назначением.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
21 мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
21 мая 2012 года, № 21-05.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Э. Гаврюшин
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 12 г. М.П.