о созыве общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Текстильмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Текстильмаш»
1.3. Место нахождения эмитента 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Машиностроителей, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1022100966535
1.5. ИНН эмитента 2127009350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55135-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.1registrator.nnov.ru/news/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 25 июня 2012 г.;
- г.Чебоксары, пр. Машиностроителей, д.1, конференц-зал на 4-ом этаже девятиэтажного административного здания;
- 14 час. 00 мин.;
- 428022, г.Чебоксары, пр. Машиностроителей, д.1;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 12 час. 00 мин.;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18 мая 2012 г.;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества,
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года,
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года,
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества,
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества,
7. Утверждение аудитора Общества на 2012 год,
8. Утверждение аудитора Общества для проверки финансовой и бухгалтерской отчетности общества за 2011 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С 05 июня 2012 года лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Ознакомление с указанной информацией осуществляется в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) по письменному требованию, предъявленному в канцелярию Общества, по адресу: г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, д. 1, приемная Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Т.В. Лохова
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” 05 20 12 г. М.П.