“О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Акционерная компания Лысьвенский металлургический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АК ЛМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 618900 Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1
1.4. ОГРН эмитента 1025901923299
1.5. ИНН эмитента 5918005160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31001-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aklmz.ru/stockholders/facts/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 12.05.2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров: 17.05.2012г.
Повестка дня заседания совета директоров:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества.
4. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества.
5. Об определении аудитора Общества для утверждения его годовым общим собранием акционеров.
6. Об одобрении сделок с Открытым акционерным обществом Банк ВТБ, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
9. Об определении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
11. Об утверждении текста информационного сообщения и определение порядка и сроков сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
12. О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества о выплате дивидендов за 2011 год, размере дивиденда и порядке его выплаты.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 9 человек (Киселев Ю.В., Гусев О.В., Киляков В.Г., Комракова Г.А., Кравцова В.А., Мирзоева И.Г., Пышненко Л.А., Семочкина Ю.А., Ташлов И.Н.)
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
«За» - Киселев Ю.В., Гусев О.В., Киляков В.Г., Комракова Г.А., Кравцова В.А., Мирзоева И.Г., Пышненко Л.А., Семочкина Ю.А., Ташлов И.Н.;
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.
2. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
«За» - Киселев Ю.В., Гусев О.В., Киляков В.Г., Комракова Г.А., Кравцова В.А., Мирзоева И.Г., Пышненко Л.А., Семочкина Ю.А., Ташлов И.Н.;
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.
3. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества.
«За» - Киселев Ю.В., Гусев О.В., Киляков В.Г., Комракова Г.А., Кравцова В.А., Мирзоева И.Г., Пышненко Л.А., Семочкина Ю.А., Ташлов И.Н.;
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.
4. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества.
«За» - Киселев Ю.В., Гусев О.В., Киляков В.Г., Комракова Г.А., Кравцова В.А., Мирзоева И.Г., Пышненко Л.А., Семочкина Ю.А., Ташлов И.Н.;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
5. Об определении аудитора Общества для утверждения его годовым общим собранием акционеров.
«За» - Киселев Ю.В., Гусев О.В., Киляков В.Г., Комракова Г.А., Кравцова В.А., Мирзоева И.Г., Пышненко Л.А., Семочкина Ю.А., Ташлов И.Н.;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
6. Об одобрении сделок с Открытым акционерным обществом Банк ВТБ, в совершении которых имеется заинтересованность.
«За» - Киселев Ю.В., Гусев О.В., Киляков В.Г., Комракова Г.А., Кравцова В.А., Мирзоева И.Г., Пышненко Л.А., Семочкина Ю.А., Ташлов И.Н.;
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.
7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
«За» - Киселев Ю.В., Гусев О.В., Киляков В.Г., Комракова Г.А., Кравцова В.А., Мирзоева И.Г., Пышненко Л.А., Семочкина Ю.А., Ташлов И.Н.;
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.
8. Об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
«За» - Киселев Ю.В., Гусев О.В., Киляков В.Г., Комракова Г.А., Кравцова В.А., Мирзоева И.Г., Пышненко Л.А., Семочкина Ю.А., Ташлов И.Н.;
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.
9. Об определении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
«За» - Киселев Ю.В., Гусев О.В., Киляков В.Г., Комракова Г.А., Кравцова В.А., Мирзоева И.Г., Пышненко Л.А., Семочкина Ю.А., Ташлов И.Н.;
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
«За» - Киселев Ю.В., Гусев О.В., Киляков В.Г., Комракова Г.А., Кравцова В.А., Мирзоева И.Г., Пышненко Л.А., Семочкина Ю.А., Ташлов И.Н.;
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.
11. Об утверждении текста информационного сообщения и определение порядка и сроков сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
«За» - Киселев Ю.В., Гусев О.В., Киляков В.Г., Комракова Г.А., Кравцова В.А., Мирзоева И.Г., Пышненко Л.А., Семочкина Ю.А., Ташлов И.Н.;
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.
12.О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества о выплате дивидендов за 2011 год, размере дивиденда и порядке его выплаты.
«За» - Киселев Ю.В., Гусев О.В., Киляков В.Г., Комракова Г.А., Кравцова В.А., Мирзоева И.Г., Пышненко Л.А., Семочкина Ю.А., Ташлов И.Н.;
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.
На выплату дивидендов направить прибыль, оставшуюся после уплаты налогов, в сумме 60 002 000 рублей.
3. Включить в список кандидатур для избрания членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Гусев Олег Валерьевич;
2. Киляков Владимир Геннадьевич;
3. Киселев Юрий Васильевич;
4. Комракова Галина Александровна;
5. Мирзоев Валерий Саидмурадович;
6. Мирзоева Инесса Геннадиевна;
7. Пышненко Людмила Александровна;
8. Семочкина Юлия Алексеевна;
9. Ташлов Игорь Николаевич.
4. Включить в список кандидатур для избрания членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Кравцова Валентина Александровна;
2. Палмбах Елена Анатольевна;
3. Стерлегова Галина Александровна
4. Столярова Светлана Валентиновна;
5. Юсова Елена Михайловна.
5. Предложить акционерам Общества утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «ЭКО» (ИНН 5904056180, ОГРН 1025900891390 от 19 сентября 2002 года, место нахождения: 614000, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, д.41, член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» с 25 февраля 2005 года (номер в реестре 1099), , номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10401004798) и определить размер вознаграждения аудитора не более размера вознаграждения аудитора Общества в 2011 году.
6. Вынести на решение годового общего собрания акционеров Общества вопрос об одобрении совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Акционерная компания Лысьвенский металлургический завод» и Открытым акционерным обществом Банк ВТБ.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст.ст. 14, 20 Устава ОАО «АК ЛМЗ» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «АК ЛМЗ» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, между ОАО «АК ЛМЗ» и ОАО Банк ВТБ, заключаемых в рамках договоров солидарного поручительства на срок 1460 дней с даты заключения данных договоров поручительства между ОАО Банк ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания Лысьвенский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ИНСАЮР-АВТОТРЕЙД-ТЛ» перед Банком ВТБ (открытое акционерное общество) по кредитным соглашениям на следующих условиях:
1) кредитные линии с лимитом общей задолженности в сумме не более 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей 00 копеек;
2) целевое назначение – финансирование обычной хозяйственной деятельности на цели пополнения оборотных средств;
3) срок сделок – до 365 календарных дней;
4) процентная ставка – не более 15,0 % (Пятнадцати) процентов годовых;
В случае увеличения ставки рефинансирования Банка России или процентных ставок по операциям прямого РЕПО Банка России сроком на 7 дней, средневзвешенной ставки, складывающейся по итогам проводимых Банком России аукционов по предоставлению кредитов без обеспечения на срок 5 (Пять) недель и более публикуемых на официальном сайте Банка России в сети Интернет, Кредитор вправе в одностороннем порядке пропорционально увеличить размер процентной ставки по Соглашению.
5) дата окончательного погашения задолженности – в дату окончания срока кредита (через 365 дней). Погашение в течение 30 календарных дней до даты окончательного погашения кредита является досрочным.
6) комиссия за обязательство в размере не более 0,65% (Ноль целых шестьдесят пять сотых) процента годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности, начиная с даты, следующей за датой начала срока предоставления кредитов, и по дату окончания срока предоставления кредитов;
7) неустойка в размере 1/365 (366) процентной ставки по Кредитному соглашению от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу;
8) неустойка в размере 2/365 (366) процентной ставки по Кредитному соглашению от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/Комиссии;
9) неустойка в размере 1% (Один) процент годовых от средней суммы ссудной задолженности по данному кредитному соглашению, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитового оборота;
а также иные комиссии, штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями кредитного соглашения.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (366) процентной ставки по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату исполнения просроченного обязательства и считается признанной Поручителем в дату ее уплаты.
7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. О выплате дивидендов за 2011 год.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об одобрении сделок с Открытым акционерным обществом Банк ВТБ, в совершении которых имеется заинтересованность.
8.1). Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров);
2). Определить дату проведения годового общего собрания акционеров: 26 июня 2012 года.
3). Определить место проведения годового общего собрания акционеров: город Тольятти Самарской области, улица Мурысева, 52 Б, зал совещаний.
4). Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут местного времени.
5). Определить время открытия годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут местного времени.
6). Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на основании данных реестра акционеров Общества: 17 мая 2012 года.
9. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок ее предоставления:
лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с материалами (информацией) в срок с 24 мая 2012 года по 25 июня 2012 года в помещении отдела управления собственностью ОАО «АК ЛМЗ», первый этаж здания главной бухгалтерии, кабинет № 124, в рабочие дни с 8-00 час. до 16-42 час, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту проведения годового общего собрания акционеров.
10 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
11. Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Опубликовать информационное сообщение в газетах «За передовую металлургию» и «Искра» не позднее 01 июня 2012 года.
12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по результатам 2011 финансового года в размере 15 рублей 79 копеек (Пятнадцать рублей семьдесят девять копеек) на одну размещенную акцию.
Выплату дивидендов по итогам 2011 года осуществить с 09 июля 2012 до 25 августа 2012 года.
Налоги удерживать в момент выплаты дивидендов в соответствии с Налоговым кодексом - при перечислении на банковские счета акционеров или при получении наличными денежными средствами в кассе ОАО «АК ЛМЗ».
Дивиденды выплачивать в валюте Российской Федерации с округлением суммы до целых копеек.
Выплату дивидендов производить в безналичной форме лицам, имеющим право на получение дивидендов, на банковский счет такого лица, указанный в анкете зарегистрированного лица.
Всем остальным лицам, имеющим право на получение дивидендов, выплату дивидендов производить наличными денежными средствами в кассе ОАО «АК ЛМЗ» с 9-00 до 11-30 и с 13-00 до 15-00 (время работы кассы) по следующему адресу: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2012г., № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.В. Гусев
(подпись)
3.2. Дата “21” мая 2012г. М.П.