"об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Гостиница «Москва»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гостиница «Москва»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 191317, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027809260038
1.5. ИНН эмитента 7830002913
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02060-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.hotel-moscow.ru
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР от 04.10.2011 номер 11-46/пз-н:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 5. Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 5. Кворум имеется. Заседание правомочно.
По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.
2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР от 04.10.2011 номер 11-46/пз-н, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- по первому вопросу повестки дня: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Гостиница «Москва» «13» июня 2012 года в 10 часов 15 минут (время начала регистрации 9 часов 15 минут) по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом 2, форма проведения – собрание;
- по второму вопросу повестки дня: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – «22» мая 2012 года;
- по третьему вопросу повестки дня: Информировать о проведении годового общего собрания акционеров лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, путем опубликования в печатном издании «Санкт-Петербургские Ведомости», не позднее «24» мая 2012 года;
- по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Гостиница «Москва» за 2011 год.
3. О распределении прибылей и убытков ОАО «Гостиница «Москва» по результатам финансового года – утверждение решения о дивидендах.
4. Утверждение аудитора ОАО «Гостиница «Москва».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Гостиница «Москва».
6. Избрание Ревизора ОАО «Гостиница «Москва».
7. Об одобрении заключения с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке и Кредитным договорам, являющихся для ОАО «Гостиница «Москва» крупными сделками;
- по пятому вопросу повестки дня: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
- по шестому вопросу повестки дня: Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить рабочие органы общего собрания акционеров в следующем составе:
Председатель общего собрания – Мишутина Евгения Геннадиевна;
Секретарь общего собрания – Волгин Александр Павлович;
- по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования;
- по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и порядок ознакомления с ней;
- по девятому вопросу повестки дня: В связи с отсутствием прибыли дивиденды по итогам 2011 года не начислять и не выплачивать;
- по десятому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет акционерного общества за 2011 год, и вынести его на утверждение общим собранием акционеров
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года, протокол № 101
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.Г. Мишутина
(подпись)
3.2. Дата « 21 » мая 20 12 года М. П.