«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИОД»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская, д. 11А
1.4. ОГРН эмитента 1027739005062
1.5. ИНН эмитента 7725024805
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 06923-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Присутствовали:
члены совета директоров, персонально: Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Кузнецов Юрий Сергеевич, Курносова Татьяна Михайловна, Лашин Сергей Алексеевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Анциферова Валентина Михайловна, Силантьев Вадим Валентинович
Председательствующий: Козлов Владимир Александрович
Секретарь заседания: Анциферова Валентина Михайловна
На заседании присутствовали 9 из 12 членов совета директоров. Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется.
результаты голосования по вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» -9 (Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Кузнецов Юрий Сергеевич, Курносова Татьяна Михайловна, Лашин Сергей Алексеевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Анциферова Валентина Михайловна, Силантьев Вадим Валентинович);
«Против» - 0;«Воздержался» - 0.
По первому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» -9 (Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Кузнецов Юрий Сергеевич, Курносова Татьяна Михайловна, Лашин Сергей Алексеевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Анциферова Валентина Михайловна, Силантьев Вадим Валентинович); «Против» - 0;«Воздержался» - 0.
По второму вопросу повестки дня решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» -9 (Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Кузнецов Юрий Сергеевич, Курносова Татьяна Михайловна, Лашин Сергей Алексеевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Анциферова Валентина Михайловна, Силантьев Вадим Валентинович); «Против» - 0;«Воздержался» - 0.
По третьему вопросу повестки дня решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» -9 (Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Кузнецов Юрий Сергеевич, Курносова Татьяна Михайловна, Лашин Сергей Алексеевич, Юкельсон Яков
Сергеевич, Анциферова Валентина Михайловна, Силантьев Вадим Валентинович); «Против» - 0;«Воздержался» - 0.
По четвертому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» -9 (Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Кузнецов Юрий Сергеевич, Курносова Татьяна Михайловна, Лашин Сергей Алексеевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Анциферова Валентина Михайловна, Силантьев Вадим Валентинович); «Против» - 0;«Воздержался» - 0.
По пятому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» -9 (Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Кузнецов Юрий Сергеевич, Курносова Татьяна Михайловна, Лашин Сергей Алексеевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Анциферова Валентина Михайловна, Силантьев Вадим Валентинович); «Против» - 0;«Воздержался» - 0.
По шестому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» -9 (Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Кузнецов Юрий Сергеевич, Курносова Татьяна Михайловна, Лашин Сергей Алексеевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Анциферова Валентина Михайловна, Силантьев Вадим Валентинович); «Против» - 0;«Воздержался» - 0.
По седьмому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» -9 (Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Кузнецов Юрий Сергеевич, Курносова Татьяна Михайловна, Лашин Сергей Алексеевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Анциферова Валентина Михайловна, Силантьев Вадим Валентинович); «Против» - 0;«Воздержался» - 0.
По восьмому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» -9 (Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Кузнецов Юрий Сергеевич, Курносова Татьяна Михайловна, Лашин Сергей Алексеевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Анциферова Валентина Михайловна, Силантьев Вадим Валентинович); «Против» - 0;«Воздержался» - 0.
По девятому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» -9 (Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Кузнецов Юрий Сергеевич, Курносова Татьяна Михайловна, Лашин Сергей Алексеевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Анциферова Валентина Михайловна, Силантьев Вадим Валентинович); «Против» - 0;«Воздержался» - 0.
По десятому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«За» -9 (Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Кузнецов Юрий Сергеевич, Курносова Татьяна Михайловна, Лашин Сергей Алексеевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Анциферова Валентина Михайловна, Силантьев Вадим Валентинович); «Против» - 0;«Воздержался» - 0.
По одиннадцатому вопросу повестки дня решение принято.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Рекомендовать утвердить размер дивиденда по результатам 2011 года из расчета на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию 0,4 рубля 00 копеек.
Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить:
юридическим лицам - в безналичном порядке, путем перечисления на расчетные счета акционеров, указанные в реестре акционеров;
физическим лицам - наличными в кассе Общества, либо по банковским реквизитам, указанным в списке реальных владельцев, зарегистрированными в реестре акционеров Эмитента
Срок выплаты дивиденда определить не более 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
3. Предложить кандидатуры для избрания в совет директоров Общества: Анциферова Валентина Михайловна, Козлов Владимир Александрович, Кузнецов Юрий Сергеевич, Лашин Сергей Алексеевич, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Чинкин Валерий Петрович, Шипилов Сергей Васильевич, Юкельсон Яков Сергеевич.
4. Предложить кандидатуры в члены ревизионной комиссии Общества, персонально: Сорокин Максим Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна, Шевченко Марина Геннадьевна.
5. Предложить кандидатуру в аудиторы Общества Закрытое акционерное общество «Группа Финансы».
6. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества «29» июня 2012 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме собрания по адресу: 115114, город Москва, ул. Дербеневская, д.16 (в помещении Всероссийского центра художественного творчества, 1 этаж) и определить начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании в 10 часов 00 минут. Возложить на специализированного регистратора ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» функции счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ДИОД» в соответствии с договором счетной комиссии.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, – «18» мая 2012 года.
8. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение счетной комиссии ОАО «ДИОД».
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ДИОД», распределение прибыли и убытков Общества.
4. Выплата дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров ОАО «ДИОД».
6. Утверждение членов ревизионной комиссии ОАО «ДИОД»
7. Утверждение аудитора ОАО «ДИОД».
9. Направить акционерам Общества по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» заказным письмом. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Завод экологической техники и экопитания «ДИОД».
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня.
11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ДИОД» и порядок ее предоставления:
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ДИОД»;
- Настоящий протокол заседания совета директоров ОАО «ДИОД»;
- Годовой отчет ОАО «ДИОД», годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ДИОД»; заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, о кандидате в аудиторы Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
Предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией (материалами) согласно утвержденному перечню начиная с «08» июня 2012 г., в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: 115114, Москва, ул. Дербеневская, 11А, стр.13, комната 27, тел. (499) 235-01-58.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 г., Протокол № 2
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ДИОД» ______________________ В.П. Тихонов
3.2. Дата «21» мая 2012 г. М.П.