"Решения годового собрания акционеров за 2011 год"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Управление механизации-1»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «УМ-1»
1.3. Место нахождения эмитента 162611, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Окружная, д. 4
1.4. ОГРН эмитента 1023501242269
1.5. ИНН эмитента 3528011366
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.partner-reestr.ru
..
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. – совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания-16 мая 2012г.
2.3. Кворум общего собрания - Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «УМ-1» по состоянию на 17.04.2012. Количество голосующих акций общества составляет 6 119 штук.
На момент открытия собрания для участия в годовом общем собрании 16.05.12 г. зарегистрировано 1 акционеров, которые в совокупности обладают голосующими акциями в количестве 4 600 штук, что составляет 75,11 % от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум общего собрания на момент открытия собрания состоялся по всем вопросам повестки дня, общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Управление механизации-1» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить годовой отчет ОАО «УМ-1» за 2011 год.
«ЗА»-4600,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (баланс), отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год. Утвердить убыток, полученный по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год, дивиденды не выплачивать.
«ЗА»-4600,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
3. Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе:
Борисов Валерий Николаевич
Зернова Елена Геннадьевна
Кузьминская Татьяна Павловна
Лихопуд Сергей Александрович
Цветков Олег Юрьевич
Итоги по вопросу поставленному на голосование:
Борисов Валерий Николаевич -4600, 20%
Зернова Елена Геннадьевна -4600, 20%
Кузьминская Татьяна Павловна-4600, 20%
Лихопуд Сергей Александрович-4600, 20%
Цветков Олег Юрьевич-4600, 20%
4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «УМ-1» в следующем составе:
1. Викторова Валерия Олеговна
2. Торуа Эльвира Валерьевна
3. Симанова Екатерина Владимировна
Итоги по вопросу поставленному на голосование:
1. Викторова Валерия Олеговна-4600
2. Торуа Эльвира Валерьевна -4600
3. Симанова Екатерина Владимировна-4600
5. Утвердить аудитором ОАО «УМ-1» - ООО «Консультационно-информационная фирма «Аудит-Экспертиза» (место нахождения:162600, Российская Федерация, Вологодская обл., г.Череповец, пр.Строителей, д.16А, номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 10301005708, лицензия МФ РФ №Е 005135 от 20.10.2003 г.)
Итоги по вопросу поставленному на голосование:
«ЗА»-4600,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
6. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Управление механизации-1» в новой редакции
Итоги по вопросу поставленному на голосование:
«ЗА»-4600,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет ОАО «УМ-1» за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (баланс), отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год. Утвердить убыток, полученный по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год, дивиденды не выплачивать.
3. Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе:
Борисов Валерий Николаевич
Зернова Елена Геннадьевна
Кузьминская Татьяна Павловна
Лихопуд Сергей Александрович
Цветков Олег Юрьевич
4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «УМ-1» в следующем составе:
1. Викторова Валерия Олеговна
2. Торуа Эьвира Валерьевна
3. Симанова Екатерина Владимировна
5. Утвердить аудитором ОАО «УМ-1» - ООО «Консультационно-информационная фирма «Аудит-Экспертиза» (место нахождения:162600, Российская Федерация, Вологодская обл., г.Череповец, пр.Строителей, д.16А, номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 10301005708, лицензия МФ РФ №Е 005135 от 20.10.2003 г.)
6. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Управление механизации-1» в новой редакции
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «УМ-1» ______________ И.Г. Языков
3.2. Дата "21" мая 2012 г