об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Трудовое»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Трудовое»
1.3. Место нахождения эмитента 353751, Краснодарский край, Ленинградский район, п.Бичевой, ул.Красная, 1
1.4. ОГРН эмитента 1052323070491
1.5. ИНН эмитента 2341012070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34405-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ru-web.com/truduvoe/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум - 100% членов совета директоров,
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания.
«ЗА» -100% членов совета директоров
2. Провести годовое общее собрание акционеров общества 20 июня 2012 года в 14 часов по московскому времени по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, п. Бичевой, ул. Красная, 3 (СДК «Юбилейный»). Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров общества - 13 часов 00 минут по московскому времени
«ЗА» -100% членов совета директоров
3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Трудовое», 25 мая 2012 года.
Поручить Финансовому директору ОАО «Трудовое» Луканину Ярославу Валерьевичу направить запрос на подготовку списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Трудовое» регистратору общества ООО «КРЦ» филиала № 9, поручить.
Для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров привлечь регистратора. общества ООО «КРЦ» филиала № 9, поручить генеральному директору подписать дополнительное соглашение с регистратором.
«ЗА» -100% членов совета директоров
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества:
1.Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков общества), распределение прибылей и убытков по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов совета директоров ОАО «Трудовое».
3. Избрание ревизора общества.
4. Утверждение аудитора общества.
«ЗА» -100% членов совета директоров
5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества . Поручить Генеральному директору опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционерам в газете «Степные зори».
«ЗА» -100% членов совета директоров
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам с 21 мая 2012 года при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества:
- годовой отчет за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Трудовое» за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- заключение аудитора ОАО «Трудовое» о достоверности годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Трудовое» за 2011 год;
-заключение ревизионной комиссии ОАО «Трудовое» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, и по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Трудовое»;
- сведения о кандидатах в ревизоры ОАО «Трудовое»;
- письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизоры общества;
- сведения о кандидатах в аудиторы общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Трудовое».
«ЗА» -100% членов совета директоров
7.Утвердить следующий состав рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров общества
Президиум: Луканин Ярослав Валерьевич – председатель собрания;
Секретарь: Мамедова Ольга Васильевна
«ЗА» -100% членов совета директоров
8. Утвердить форму бюллетеней для голосования по вопросам повести дня годового общего собрания акционеров ОАО «Трудовое».
«ЗА» -100% членов совета директоров
9. . Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Трудовое» за 2011 год.
Представить на утверждение годовым общим собранием акционеров ОАО «Трудовое» годовой отчет ОАО «Трудовое» за 2011 год.
«ЗА» -100% членов совета директоров
10. Представить на утверждение годовым общим собранием акционеров ОАО «Трудовое» годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Трудовое» за 2011 год, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
Представить на утверждение годовым общим собранием акционеров ОАО «Трудовое» распределение прибыли ОАО «Трудовое» за 2011 год
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Трудовое» не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Трудовое» по итогам 2011 года.
«ЗА» -100% членов совета директоров
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 3/2012 от 21 мая 2012 г.
3.1. Генеральный директор
ОАО «Трудовое» И.А. Лучко
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 12 г. М.П.