о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вера»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вера»
1.3. Место нахождения эмитента 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А.
1.4. ОГРН эмитента 1023301284632
1.5. ИНН эмитента 3302000500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10554-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ik-blagovest.ru/public.html
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Вера».
3. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».
4. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Вера» за 2011 год.
5. Утверждение рекомендаций Совета директоров ОАО «Вера» по размеру дивидендов.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Вера», и порядка ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционерам ОАО «Вера».
9. Утверждение рекомендаций Совета директоров ОАО «Вера» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вера».
10. Привлечение регистратора к выполнению функций счетной комиссии.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 21 мая 2012 года.
2.5. Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: Финансовый год (2011)
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: Акции именные обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1117-1-Ф-004
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
_______________________ / Александрова К.В. /
(подпись)
М.П.
3.2. Дата 21 мая 2012 г.