1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Дмитровский автодор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Дмитровский автодор»
1.3. Место нахождения эмитента 141800, Московская область, г.Дмитров, Ревякинский пер., д.8
1.4. ОГРН эмитента 1025001098429
1.5. ИНН эмитента 5007006265
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04390-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.industria-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 19 мая 2012 г. по адресу: Московская область, г. Дмитров, Ревякинский пер., д.8. Начало регистрации – 10.00 часов, начало собрания акционеров – 111.00 часов.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: К определению кворума приняты по первому, второму, третьему, четвертому, пятому и шестому вопросам повестки дня 22480 обыкновенных акций, по седьмому вопросу повестки дня 4279 обыкновенных акций (не учитываются голоса лиц, избранных в Совет директоров Общества и лиц, занимающих должности в органах управления Общества).
На время начала собрания – 10.00 часов зарегистрировалось для участия в общем собрании акционеров 7 акционеров, обладающих в совокупности по первому, второму, третьему, четвертому, пятому и шестому вопросам повестки дня – 585 голосующими акциями, что составляет 2.60 процента от общего количества голосующих акций Общества (принятых к определению кворума) по данным вопросам повестки дня, по седьмому вопросу повестки дня - 585 голосующими акциями, что составляет 13.67 процента от общего количества голосующих акций Общества (принятых к определению кворума) по данному вопросу повестки дня.
Кворума нет ни по одному вопросу повестки дня.
В соответствии с «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденным Постановлением ФКЦБ России №17/пс от 31 мая 2002 г. и в связи с отсутствием в уставе Общества или внутреннем документе Общества, регулирующим деятельность общего собрания, указания на срок переноса открытия общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час, – на 12.00 часов.
На время 12.00 часов 19 мая 2012 г. зарегистрировалось для участия в общем собрании акционеров 10 акционеров, обладающих в совокупности по первому, второму, третьему, четвертому, пятому и шестому вопросам повестки дня – 18232 голосующими акциями, что составляет 81.10 процента от общего количества голосующих акций Общества (принятых к определению кворума) по данным вопросам повестки дня, по седьмому вопросу повестки дня - 733 голосующими акциями, что составляет 17.13 процента от общего количества голосующих акций Общества (принятых к определению кворума) по данному вопросу повестки дня.
Кворум имеется по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6. По вопросу повестки дня №7 кворума нет. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2011 год.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Утверждение аудитора Общества ООО «Центр профессионального аудита».
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос №1. Утверждение счетной комиссии.
Решение: Утвердить специализированный регистратор ЗАО «Индустрия-РЕЕСТР» в качестве счетной комиссии Общества.
Результаты голосования:
«За» - 17994 голоса или 98.69 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Против» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.
Вопрос №2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Результаты голосования:
Результаты голосования:
«За» - 18232 голоса или 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Против» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.
Вопрос №3. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2011 год.
Решение: Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год.
Результаты голосования:
Результаты голосования:
«За» - 18180 голосов или 99.71 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Против» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» - 52 голоса или 0.29 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.
Вопрос №4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Решение: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды по итогам 2011 года не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования:
Результаты голосования:
«За» - 18038 голосов или 98.94 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Против» - 142 голоса или 0.78 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» - 52 голоса или 0.29 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.
Вопрос №5. Утверждение аудитора Общества ООО «Центр профессионального аудита».
Решение: Утвердить на 2012 год аудитора Общества ООО «Центр профессионального аудита».
Результаты голосования:
Результаты голосования:
«За» - 18180 голосов или 99.71 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Против» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» - 52 голоса или 0.29 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.
Вопрос №6. Избрание членов совета директоров Общества.
Решение. Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:
Садыгов Туфан Аллахверди Оглы
Сусликов Александр Владимирович
Ермаков Михаил Евгеньевич
Алимов Азат Жафярович
Юсупов Салман Юсупович
Результаты голосования:
«За» - 18232 голоса или 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Против» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.
Итоги кумулятивного голосования:
Садыгов Туфан Аллахверди Оглы - 20160
Сусликов Александр Владимирович - 17741
Ермаков Михаил Евгеньевич - 17733
Алимов Азат Жафярович - 17763
Юсупов Салман Юсупович - 17763
Вопрос №7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Решение: Утвердить аудитором Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество «МБА-ЦЕНТР».
По вопросу №7 кворума нет. Решение не принято. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества не состоялось.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 19.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ Г.Ф. Гусейнов
3.2. Дата 21 мая 2012 г. М.П.